警惕！曝光88个诈骗项目，都是快崩盘和已崩盘的庞氏骗局！

大家好，我是大海识局，在HYIP领域数十年，专门分析资金盘骗局，欢迎互相交流。

说实话，现在资金盘太多了，真不可能一个个盯得特别细，但有个规律一直没变——只要开始玩“重启”“升级”“换壳”“平移”“大型活动”，基本就要小心了。 闲话不多说，直接曝光骗局，看看有你们参与的吗？

1. 国盛民安APP

假冒民政部，养老扶贫项目，注册提供个人信息每天签到学习可领216万养老金，需缴平台运营费，收款为个人账户。民政部已发布风险提示。

2. 合创惠APP

虚构公司，打着国家风投旗号，签到、发展下线可领500克黄金及现金红包，虚构半导体、新能源、生物医药、商业航天等理财，邀新人领风投金、黄金、原始股。无ICP备案，提示不良应用，传销模式。

3. 中朗友谊APP

虚构公司冒充官方，打着领百万补贴旗号，提供个人信息可领贸易金，虚构燃油能源基金、稀有化工能源基金、重业化工基金等，提现需缴费激活并邀新人。只能通过未知链接下载，提示恶意软件，收款为个人账户，民族资产解冻类诈骗。

4. 套牌中国供销合作社APP

冒充中国供销合作社，打着助农惠农、数字供销旗号，声称发两万亿扶贫款，实名注册最高180万，还能拿原始股。无ICP备案，正规商城查不到，套牌诈骗。

5. 套牌商汤科技APP

冒充上海商汤智能科技，打着人工智能、词元旗号，虚构个人生活智能化、人工智能基础设施、NEO架构Token质押等理财，收益率3.9%以上。无备案，提示恶意应用并感染病毒，收款为个人账户，传销裂变模式。

6. 套牌星空文化APP

冒用他人公司名义，打着短剧投流、影视投资旗号，中秋国庆频繁搞活动，诱骗发展新人投资。

7. 虚构空域通APP

套用他人公司资料，打着低空经济旗号，虚构高息返利理财项目。

8. 奥拉丁Origin（LGNS/Anubis）

底池从8000-9000万降至5800万，价格钉1美金，日化最高1.2%，每8小时结息，质押LGNS，后搞Anubis新链。审计无实据，国库从PPT百亿DAI到可查口径一度仅1.9亿，老Polygon链关停强迁Anubis，提现规则从72小时改180天再改600天锁仓，蛛网15级分佣直推最高16%，多地警方立案预警，部分核心人员被追，资金走境外。所谓1美元铁底是假的，底池越托越薄。

9. 万交所/陈健万交所（原鸿运万交所）

公安点名无证监会资质，假华尔街人设，假卓锐牌照，无第三方托管，USDT入金，AI跟单加拉人头，提现用系统维护、流水不足、保证金拖，最终跑路。9月提现拒、数据清，再让你交10%税费，不交威胁美国国税局没收。已彻底崩盘，涉案上百亿。创始人陈健照片被指冒用柬埔寨音乐家，卓锐证券牌照伪造。已交税费的别再交加急费，立即截群、截APP、截USDT地址、截转账，跑派出所。

10. B工厂BGC量化

日息1%、月化30%、年化365%，24小时自动跑，存满24小时结息，送顶级代理。虚拟币量化资金盘三件套：静态高息、动态拉人、USDT入金。不开持仓、不出成交回执、不接实盘API自查，后台刷绿色收益图。老会员大额提现就会系统升级，再暂停提现、发升级版合同继续收钱。

11. Buttrefield

无ICP备案，收款用个人卡、第三方公司、虚拟币，日收益1%以上加拉下线。静态庞氏加动态传销双拼。无备案还敢日息1%，跑路脚本写好了。

12. 鸿利达ARES

境外券商跟单，USDT入金，AI量化自动交易，高额收益，团队拉人头，服务器境外，国内无资质，近期部分用户提现受限。仿券商跟单盘常用手法：自建虚假行情系统，A股港股美股K线都能P，老师后台控涨控跌，赚小钱让提，赚大钱触发风控，再让你补保证金、税费。

13. 假冒EDF法国电力

蹭央企外企名头，发高息分红，仿官网配色、仿logo、客服发邀请码，首投小息可提，加大额买电力收益权就卡提。最近推大额高息产品，崩前最后吸一波。真EDF给你供电，假EDF给你供坑。

14. 期货套牌群（永丰、BANDS富传、大华汇盈、安泰期盈、合创期汇）

套牌正规期货公司名头，做陌生APP，老师带单，杠杆翻倍，私户或二维码入金。正规期货看证监会牌照、期货公司名录、银行第三方存管，不看群内盈利截图。套牌盘中段剧情：小单可提、老师让重仓、一波反向、账户爆仓或系统维护、提现要保证金或税费。中秋前大盘小盘都容易挤兑，套牌最先用银行对接、风控审核挡提现。

15. VIVBIT威宝AI极速社区

合约带单，和上个月跑路的Tebbit同团伙，已出现单割，挑大户老户限制。合约盘单割通常先卡大额、再卡盈利部分、小本金让提用来钓你加仓，最后全关。

16. 羽翎交易所

质押分红，拉人给奖，提现不行了不直关网，而是把余额强换成FTR空气币。软跑路：不宣布崩，给你一个没人接、没交易深度、没实际资产的币，账户数字还在，场外一分不值。

17. 中本聪协议

限提，复投才出，还收利息，已崩盘，几十万人被套。真比特币协议没有客服让你交利息才能提；凡是本金被押、想拿出来先再打钱，都是庞氏尾期。

18. OMNI跨链生态

打着跨链生态旗号，高返利、拉人头分红，无落地业务、无真实跨链交易量、无可审计收入。靠新U进池给老户发返利，拉人分级抽成。跨链只是壳，资金盘是芯。

19. RWA生态Hub

打着RWA真实世界资产数字化旗号，以空投福利和多级拉人头奖励吸引用户裂变。无真实资产、无独立托管、无审计、无监管备案，只发空投、只讲锚定实体、只设多级奖励。用真实世界四个字包装真实跑路。

20. Polygon马蹄社区资助骗局

冒用知名公链名义，无官方入口、无客服、无固定服务器。真Polygon有官网、文档、GitHub、社区认证、合作公告。冒用版只发截图官方资助名额、先充U得匹配金，公链不会私发邀请码让你先打币激活资助。

21. 智天交易所

冒充邓某天，卖原始股，连公司都不存在，交易所更是子虚乌有，专门骗老年人。正规股权融资走工商、证监、交易所披露，不走在公园门口发传单。

22. 天宫国际彩票

平移重启盘，典型杀猪盘，单割了一部分人。非法网络彩票本身境内就违规。

23. 信德国际/信合资本

非法网络彩票，上个月就爆仓收割过一次，马上国庆节肯定还要单割一波。这种杀猪盘不割到韭菜没人玩是不会跑路的。

24. 中国机遇2.0APP

9月18日上线，打着中国梦旗号，网站备案是抚宁区某水果店个体户。采用层级计酬，规定团队交钱金额，涉嫌传销。理财产品随交钱金额加大收益越来越高时间越来越长，杀猪盘，收款全是来历不明的个人账户且不停变换。民族资产解冻类诈骗。

25. 未来流通APP

假冒台湾未来研究所，网站搭建在境外，打着跨境电商旗号，谎称上市审核及存量资产清退阶段，要求9月23日前交20%个人所得税。只有税务部门才能收税并能打发票，跑路前最后收割。

26. 虚构国家监察会发588万

假冒官方，谎称给被骗的人发588万，提交个人信息可申领。民族资产解冻类诈骗。

27. 虚构中央圆梦发798万

假冒官方，虚构国家专项办负责人，谎称给提交身份信息的参与者发798万，全程免费，实际是帮助转移诈骗资金的骗局。

28. 假冒蚂蚁集团发468万

假冒蚂蚁集团招募股东，发468万扶贫款，但要让参与者交920元保证金、U盾费，收款全是个人账户。既然要发468万，直接在里面扣除不就行了？不合常理的交钱就是诈骗。

29. 假冒交通银行发360万

假冒交通银行，谎称2026年交通银行推广数字人民币，收入低于3000元的人可领360万。到任意交通银行咨询或打客服电话核实。

30. 人民数据APP

打着国家项目旗号，谎称精准扶贫，发300万扶贫款。网站搭建在国内，备案是广西南宁某商贸有限公司，私人企业。民族资产解冻类诈骗。

31. 吉祥北斗（集祥APP）

几年前被警方打击，骨干因组织领导传销活动罪获刑。近两年刑满出狱后死灰复燃，全国多地注册集祥APP，让参与者交钱买天价产品，给虚假期权证书，组建团队层级计酬，涉嫌传销。

32. 裕字系寄售抢单互助

会员十几万，下面商贸分线100多个，平台名字基本都带裕，如裕XX、X裕XX。目前多个商贸已崩盘，速度撤离。

33. 清禾文创彩票

彩票带单类资金盘，利用非法网络彩票平台带单，打着在线定投、AI数据分析幌子，让会员充值跟单。搞了5条分线，A群收割完立刻抛弃转战B群C群，循环割韭菜，部分会员被限制提现，即将崩盘。

34. 立桥码险（金鼎国际）彩票

彩票带单类资金盘，平台冒充立桥保险名义，与真正立桥保险无关，日收益高达2%。国内任何线上网络彩票平台均是违法平台，泡沫已大。

35. 鲲行亚洲app

分红类资金盘，境外诈骗团伙套牌冒充正规公司资料，高度预警。

36. 爱心事业

互助盘骗局，线下熟人地推为主，包装成爱心慈善事业，模式跟寄售平台一样，缴纳进货周转金，宣称每天1%利息，一周后返本付息。资金盘骗局。

37. 数字资产2026

冒充国家项目，借数字经济噱头宣称发放2026亿专项兑现资金，谎称旧诈骗项目受害者可申报回款，以审核费、激活费等名义收费。假的，不是国家平台。

38. RISE（马蹄链polygon共识协议）

虚拟币骗局，谎称是马蹄公链官方发行，专门给马蹄链引流。跟马蹄链官方没有任何关系，冒充知名公链名义的虚拟币骗局。泡沫很大，即将出事。

39. 卓联金智

宣称做AI量化托管，加密货币现货合约量化交易，各种高大上虚假包装，实际是国人搞的资金盘，公司背景假，AI量化工具假。

40. 域无界（永利皇宫）

博彩骗局，虚构港澳博彩合作资质，每天跟单投资虚假彩票。已彻底崩盘，涉案十几亿，要玩家交钱平移到新平台，千万别交钱。

41. 某惠来

资金盘骗局，即将出事。

42. 赋能相爱

资金盘骗局，即将出事。

43. 起源觉醒

虚拟币骗局，远离。奥拉丁别名。

44. 轻创寄售平台

资金盘骗局，即将崩盘跑路。寄售类互助盘，电商开店幌子。

45. JP聚宝阁

资金盘骗局，崩盘收割中。

46. 中国大数据（人民资产）

假冒国家平台，别信。

47. 圆梦兑付

冒充国家项目的骗局，远离。

48. 绿地中心（绿地香港）

资金盘骗局，远离。

49. 易趣汇互助资金盘

在土豆上打广告，互助盘模式，声称月收益25%，最低七天周期，不锁本金。打着高端名酒交易平台，抢单各种名酒产品。

50. 假冒元宝AI

骗子准备收网，前阵子出大额高息产品，又推买二送一和拉新活动，活动割得差不多又出充值赠送，最高充值10000送6000。群里狗托疯狂晒大额到账都是假的。还在参与的抓紧撤离。

51. 盛启商贸玉石竞拍骗局

崩盘跑路。

52. 假冒强脑科技

假冒浙江强脑科技有限公司，远离。

53. 派币

忽悠六七年，仅价值0.0几美分，根本无法交易。国家多部门早已明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。被官方直接点名过的空气币。

54. 赋能相爱FNXI

自称要做百倍币、中国的BTC，实为披着AI量化理财外衣的虚拟币资金盘，代币毫无实际价值。炒作9月赴美上市，大概率仅挂靠小众粉单市场甚至全程虚假造势。资金泡沫早已透支，随时可能暴雷。参与者中有很多老年人。

55. 阿布扎比AIC

声称利用AI驱动原油量化交易，发行AIC代币，忽悠购买算力设备，设置多级团队奖励依靠拉新获利。传销加非法虚拟币交易双重骗局。

56. ANT.FUN

打着Web3、去中心化交易旗号，以交易挖矿、质押分红运作，承诺月化21%、年化60%固定高收益。设置A1至A7多级代理层级，按拉新业绩发放返利和平级奖励。发行的ANB币毫无实际价值。收益率完全违背正常金融规律。

57. 某瓷商X项目

80岁老人投入三四万元，被限制提现还被要求继续加仓或拉人。已多次出现在官方反诈预警案例中。

58. 套牌金睿控股（PQEX）交易所

伪装成境外数字资产合约交易所，伪造金融牌照，后台K线可人为操控，鼓吹交易稳赚不赔，设高额静态分红和拉人头返利。实为鑫康嘉崩盘后平移重启的庞氏传销盘。近期活动不断，单割传闻不断，已进入崩盘跑路节奏。

59. 套牌Zipline无人机

套用正规Zipline公司信息制作假冒应用，以国内招商名义吸引入局投资，收款账号与宣传主体公司毫无关系。已开始对不积极发展新人或提现大于充值的用户封号处理。

60. 套牌卓联金智APP

冒名香港企业打造虚假理财APP，设置理财、合约跟单两大板块，五级会员，依靠投入资金拉新人数升级，配套多层级直推返利，鼓吹AI网格策略带来0.7%到1%日收益。仅支持USDT充值，存在洗钱风险。头部团队已撤离，平台开启批量单割，限制提现，逼迫会员继续拉新人解锁账户。

61. 套牌丝路资本APP

原名丝绸之路，2024年就被正主打假，此后先后使用丝绸工程、SCZL、丝路基金等名称，如今以丝路资本名义继续传播。已被多地相关部门反复提示风险。软件无备案，收款账户是来路不明的个人。

62. 假冒某宝备用金项目

打着支付宝备用金旗号，和支付宝没有半点关系。声称能帮信用逾期的人打造备用金额度，要求缴纳998元加入，通过支付宝充值互刷流水获得收益。每日溢价4%，按1.4%、0.6%、2%比例发放直推、间推以及店长佣金。本质是空买空卖的资金游戏。

63. 数币达APP

历经圆梦钱包、圆梦中心、圆梦兑付等多次更名，每次都以激活费、对接费等名义向用户收费，至今无法正常提现。收款账户都是来路不明的个人账户。

64. 生态康养积分返利项目

主打大健康养老产业，靠购买产品积攒积分增值、拉人头拿奖励。依靠新人接盘运转，无实际营收，涉嫌非法集资的返利骗局，崩盘速度极快。

65. 数字藏品分红托管项目

宣称藏品托管躺赚分红、推广有奖。多数藏品无实际价值和流通渠道，分红全是虚假宣传，平台权限由操盘方掌控，随时可以关停跑路。

66. 新能源共享设备租赁项目

蹭新能源风口售卖租赁份额，承诺固定租金回报，绑定政策噱头。大多无实体运营产业，只是空壳集资，前期返利造势，后期卷款收割。

67. 跨境电商跨境套利项目

鼓吹零门槛无风险套利，投钱即可坐等收益。无真实跨境贸易业务，典型庞氏资金盘，平台多设在境外不受国内监管，跑路后资金基本无法追回。

68. 乡村振兴农产品众筹项目

借乡村振兴政策包装众筹产业项目，以保本分红吸引投资。多数基地和产业均为虚构，利用民众对政策的信任非法集资。

69. AI算力挖矿理财项目

售卖算力合约宣称日赚收益、推广高奖励。绝大多数无真实机房和技术支撑，纯靠新资金运转，泡沫极大，随时会突发崩盘。

70. 假冒萝卜快跑APP

假冒萝卜快跑的APP出现在网络中骗了不少人的钱跑路。近日群中助理又开始忽悠，不少被套被骗的人说终于开群了，可见这群很久没有人说话了，跑路后现在出来是想继续收割。与萝卜快跑没有关系，被骗的人赶紧报案。

71. 金砖专项资金368万元项目

假冒官方，宣传只要提交身份信息、银行卡号等就可以申请368万元金砖专项资金。想拿到就要添加某某人的土豆号领取。我国没有个人发放的这种款项。

72. 假冒浦发银行

宣传要给参与者发放550万元。民族资产解冻类诈骗项目。

73. 圆梦新时代APP

打着中国梦旗号，谎称要给参与者发放150万元，想拿到就要办理圆梦新时代智惠第三代社保卡，这是一张假卡。很多人为了拿到钱被要求交个人所得税、大额资金提现通道费等根本不存在的费用。前身是YSM（云数贸）APP，网站搭建在境外。

74. 假冒汇丰交易所APP

网站搭建在境外，谎称要给参与者发放50万元数字人民币，假的。签到还能获得高收益，邀请人还能解锁升级，推广模式涉嫌传销活动。

75. 虚构十五五三农常态化精准帮扶

假冒官方，谎称要给参与者发放330万元帮扶资金，特别说明不收取费用。实际是让参与者提供银行卡，谎称要验证账户、包装流水，骗子往银行卡上打款几万元到几十万元让参与者取出给车手，谎称审核通过等待330万元到账。结果银行卡被冻结，参与者变成电诈工具人，还要承担法律责任。

76. 假冒华润集团

假冒知名企业华润集团，谎称要给参与者发放300万元，以此为诱饵骗参与者办理虚假的华润尊享卡，然后让被害人交钱。

77. 假冒微众银行资产追回项目

假冒官方，谎称要帮助被骗的人清退补偿被骗资金。想拿到钱就要添加专员的土豆号。我国没有这种相关规定，也没有个人负责的国家项目。

78. 武汉1040连锁经营

线下传销组织。

79. 中绿平债传销组织

线下传销组织。

80. 灵武西部大开发

线下传销组织。

81. 绵阳新时代38000资本运作

线下传销组织。

82. 49800分享经济财富论坛

线下传销组织。

83. 众汇量化

资金盘骗局，近日崩盘跑路，众多参与者血本无归。打着量化跟单赚钱的资金盘很多，大部分背后都是东南亚电诈园区里的盘子。

84. 上合慈协

冒充国家项目的骗局，谎称只要注册就能领取百万扶贫补贴，等玩家想提现的时候就以需要缴纳账户激活费、手续费等名义让玩家交钱，全是假的。

85. 轻创寄售平台（大健草本黄精饮液）

寄售类互助盘骗局，打着电商开店幌子的资金盘，又有粉丝反馈被单割崩盘了。

86. 德物优选

互助盘骗局，据说跟前阵子崩盘跑路的吾喜有关系。这伙骗子开的盘基本上全是短命收割盘，以互助盘为主，操盘简单收割更简单。

87. 中翰农业

注册赠送价值666的分红产品，每天收益一块钱。之前曝光的短命快杀盘用的就是这样的话术，不拉人根本回不来本，是专门开短命盘的诈骗犯开的盘。

88. 智天集团app

冒用已关停的邓智天智天集团名义，远离。