曝光36个诈骗项目，都是传销杀猪盘资金盘，务必远离庞氏骗局

大家好，我是大海识局，在HYIP领域数十年，专门分析资金盘骗局，欢迎互相交流。

说实话，现在资金盘太多了，真不可能一个个盯得特别细，但有个规律一直没变——只要开始玩“重启”“升级”“换壳”“平移”“大型活动”，基本就要小心了。 闲话不多说，直接曝光骗局，看看有你们参与的吗？

1. 假冒的中国海油APP

冒充中国海油，以免息贷款、赠送股权为诱饵拉人注册，设多层级邀请奖励。官网域名非官方，服务器在境外，下载提示未备案。传销加诈骗的混合套路，跟跑路的维尔利、启明创投、芯光云一个路子。

2. 假冒的恒瑞医疗项目

近日刚出现，群内疯狂拉人。打着正规企业名义建群，先用高额福利吸引入群，后续推出无备案涉诈APP诱导投资，收款账户为不断更换的私人账号。

3. 假冒的千问AI百亿红利项目

冒用正规企业名义，借AI热点炒作红利，虚假投资骗局，无任何正规资质。

4. 虚构的农银数字钱包APP

冒充正规银行机构，打着稳定币旗号推广，下载后被手机系统直接识别为诈骗应用。

5. 虚构的中国共创全民安置房项目

谎称给大业CN梦成员、18岁以上无业人员分配安置房加120万补助。目前引流阶段，先骗身份证、手机号、银行卡信息，后续推出APP后以验资、手续费、税费名义收费。

6. 虚构的安居房产免费领项目

以免费领房产为噱头，诱导中老年人提交身份证、家庭住址、银行卡全套信息。后续要么精准诈骗，要么诱导刷流水拿资格沦为电诈工具人。

7. 虚构的万亿圆梦项目

打着给被骗群众发救助资金旗号，声称符合条件领436万圆梦大业金。群内有虚假文件和AI生成的虚假领导人视频。先骗信息再各种名义收费。

8. 虚构的中华e家App

民族资产解冻类诈骗，注册送筑梦金。服务器在境外，APP无备案。前期骗信息拉人头，后期以各种名义收费。

9. 马尔代夫全球取款项目

从马尔代夫到马尔代夫2025/2026再到马尔代夫兑现，打着云数贸张健旗号反复收割。如今又冒出全球取款新说法，声称会员领1500万资产兑现。套路不变：高额利益诱导提交信息，兑现时各种收费。

10. CDAO（Crypto DAO）

操盘团队手握全部权限，规则说改就改，强制锁仓、延长释放周期，参与者资金被困。维权群流传资产平移置换新盘XDAO的消息，置换本身就是新一轮收割，置换完成本金缩水再加漫长锁仓。不要轻信任何内部渠道能解锁回款的说法。

11. X盛铭量化AI

7月下旬就以系统升级、风控核验为由拖延提现，现提现通道彻底关闭，社群全部禁言，操盘团队失联。深圳公安已正式立案。已有二次骗子盯上受害者，宣称缴解冻费就能出金。已立案的项目不存在私人回款通道，凡是要求再次交钱的都是二次诈骗。

12. 聚币JU（养螃蟹板块）

老牌平台衍生出来的收割项目，所谓养螃蟹AI套利模式本质就是庞氏骗局，靠新资金兑付老用户收益。如今资金链断裂，提现通道卡死，内盘代币持续暴跌。平台没有兑付方案，反而不断推质押活动、派发原始股锁住资金。

13. 莹骅量策

短视频平台大肆推广的股票带单资金盘，小额提现偶尔能成功，大额取出就各种限制：流水不足、账户风控异常、需充值补流水。平台没接入真实证券市场，涨跌盈利全可后台修改。不要继续充值满足提现条件。

14. Point72 Ai量化

正规Point72只面向机构客户，不会面向普通散户开放AI理财。所有同名项目全是套牌仿造骗局。平台设置多层级拉新返利，目前处于疯狂拉新临近收割阶段，已有人反馈提现限制增多。没进场的远离，已持仓的尽早止损。

15. 全民行动2（全民致富行动）

主打收割中老年群体，伪造虚假政策文件包装成共同富裕项目。前身全民行动1早已崩盘，如今换皮重启。正规国家惠民政策不收费、不拉人头、不承诺超高分红。

16. 共同富裕APP

谎称国家发补助780万元，让交28000元认证金。民族资产解冻类诈骗。

17. 假冒的浦发银行

给参与者发550万专项股权资金。直接打浦发银行客服电话核实就能识破。

18. 济民安邦

发150万元，群里展示银行取钱喜悦的全是托儿。相信就会掉进圈套，还要承担法律责任。

19. 虚构的智天银行

8月18日宣传开放提现功能秒到账，原始股上市人人分红，前提是邀请人越多分红越多。我国没有智天银行，近十年智天系项目全是不兑现的骗局。凡是宣传智天金融、智天股权的都是骗局。

20. 夕阳红重启

云数贸系列诈骗，托儿在群里使劲忽悠，已经杀猪几次、换名几次了。组建团队层级计酬涉嫌传销。

21. vebit微比特交易所

资金盘，RWA和矿机全是诈骗道具，日收益1%全是假的，靠后来人交钱维持。已经跑路，别以为跑路就结束了，还会换名出来骗。

22. 旺卡ONECA

开始单割，很多账号被冻结。推出按小时计息产品，9小时周期1.8%收益，明显要崩盘。上面理财产品全是假的，没有真实业务，靠后来本金支付前面本息。

23. 假冒的安耐德

冒充正规企业，近日以洗黑钱名义冻结很多玩家不给提现，即将崩盘跑路。

24. 品爱殿下红酒

寄售类互助盘，崩盘跑路，涉案上亿。每天抢购寄售，宣称自动匹配买家，1%固定收益，没有真实消费，全是假的。

25. 吾喜商城

寄售类互助盘，分A区B区，平均每天2%收益。长城易趣崩盘后上线，吸引了不少长城易趣玩家，约四个月左右，泡沫不小，即将出事。

26. 环球果萃

谎称全球水果批发采购，推虚假水果理财。近日大量玩家被单割，提现不到账，正在崩盘跑路。背后操盘手是维尔利的团队长。

27. 嘎纳GANA

以激活账户为名让再充值1000U质押30天才能提现。30天马上到了，大概率改规则不给提现或直接跑路。

28. 中国大数据（人民资产）

假冒国家平台，崩盘收割中。

29. 人工智能+App

资金盘传销骗局，即将崩盘跑路。

30. 赛拖某健

寄售类互助盘骗局，即将出事。

31. 影子协议ShadowsClaw

虚拟币骗局，即将出事。

32. 以X能源

资金盘骗局，即将崩盘跑路。

33. 唯心美AI医美设备

资金盘骗局，即将崩盘跑路。

34. GIC七分团队

资金盘骗局，即将崩盘跑路。

35. 利源国际（飞驰俱乐部）

资金盘骗局，即将崩盘跑路。

36. BOT超算CA

虚拟币骗局，远离。