近期多名粉丝爆料,仟佰意(巴克斯BAX交易所)实为柬埔寨园区运作的资金盘骗局,操盘手穆欢已收割一千余名会员。多位反诈博主曝光该骗局后,遭到骗子雇佣的网络水军恶意投诉。
经查,骗子系冒用某公司名义进行举报,举报理由牵强;天眼查显示全国名为“仟佰意”的公司有数十家,且相关曝光内容明确指向境外机构,此举明显是此地无银三百两。投诉人熊某更是柬埔寨园区知名头号诈骗犯,长期为各类资金盘恶意举报,均未成功,反而加速涉事平台崩盘,不少反诈博主都曾遭其举报。
该平台以虚拟货币跟单、投资返利为幌子,实质是传销模式,还使用诈骗常用软件“纸飞机”沟通。虚拟货币带单在我国属违法行为,依据2026年央行等八部门相关通知,虚拟货币相关业务均为非法金融活动,被严格禁止。

受害者反映,该资金盘泡沫已极大,操盘手正诱导会员开设小号消化泡沫,准备最终收割跑路。平台越是恶意投诉,越说明曝光触及其核心利益,相关警示将持续发布。
风险提示:投资有风险,理财需谨慎。请勿拿养老钱或者借款参与任何投资理财项目。
昊天评盘界:前几天昊天爆料了聚通交易所合约跟单类资金盘骗局,部分团队已经撤离,岌岌可危,操盘手李睿信圈钱过亿,现在开始群里洗脑说给会员资金买5000w保险了?哈哈,还真有傻x会员信了,高度预警,即将崩盘跑路!下面这位就是你们所谓的老总了,不用问也知道是冒充的,今年的韭菜确实都挺傻的,都快被割觉了,竟...
朋友们,我是震哥。后台最近被这个“联合旅业intrips”刷屏了,好多朋友来问,甚至还有已经投了钱在纠结要不要追加的。今儿震哥必须给大家把这层画皮彻底撕开,这根本就是个打着“旅游投资”旗号的典型资金盘骗局,多地警方早就发出预警了!它的套路说穿了一点不新鲜。先是用“全球旅游项目”、“文旅基金”这些听起...
兄弟们,最近又有个叫”晨曦投资”的跟单盘在疯狂割韭菜,震哥看不下去了必须说道说道。这玩意儿8月刚上线就整各种骚操作,什么充500送500、日化收益2%起,明摆着就是来骗钱的!你们想想啊,正经投资哪有这么高的收益?还搞等级制,投得越多赚得越狠,单场收益敢标到5.5%,比之前跑路的”泰足宝”还夸张。现在...
途易旅游是典型的“旅游+金融”名义的分红类资金盘骗局,途易金旅app上线于今年8月。冒充德国“全球领先旅游”公司,推出“途易金旅”APP,打着“旅游+金融”旗号,虚构“红溪大峡谷”“途易邮轮”等投资项目,宣称年化收益率高达365%,吸引投资者参与。平台以注册实名认证赠送28元、每天签到抽奖、积分兑换...
今天说一下,市面上比较典型已投资股票作为噱头从而运行的资金盘。盛树投资APP,从软件整体以及APP展示的内容看,这就是一个套牌的资金盘,实际上没有任何真实的运营业务证监会曾预警同类骗局:“盛树投资”是假冒QFII的诈骗平台,仅仅就是用了几个名称,几个产品的资金就想要撼动整个大A市场?简直就是痴人说梦...
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