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警惕!稀土稳定币玩 “双热点” 套路:1 年收益翻倍是画饼,已有 2300 人被骗 8600 万

7个月前 (10-10)曝光207

一、稀土稳定币资金盘的典型运作套路:三层伪装术


1. 概念包装:绑定 “稀土 + 稳定币” 双热点


此类项目通常宣称 “以稀土实物资产为抵押,发行 1:1 锚定人民币 / 美元的稳定币”,比如命名为 “稀土通证(RET)”“稀矿稳定币(REC)”。对外宣传时强调 “稀土是国家战略资源,价格长期看涨,稳定币无贬值风险”,甚至伪造与地方稀土产业园的 “合作协议”,展示虚假的稀土矿场照片、仓储单据,营造 “有实体资产背书” 的假象。


2. 收益设计:高息诱惑 + 拉新返利


  • 静态收益陷阱


  • :承诺 “持有稳定币每月享 3%-5% 利息”“定期锁仓 1 年收益翻倍”,远超正规稳定币(如 USDT、数字人民币)0 收益或极低活期收益的水平。以某曝光的 “中稀稳定币” 为例,宣称 “投资 10 万元,12 个月本息合计 21.6 万元”,年化收益率高达 116%,完全脱离稀土行业正常盈利逻辑(2025 年国内稀土企业平均毛利率约 18%)。

  • 动态拉新奖励


    设置 “推荐 1 人投资返 5% 佣金,推荐 10 人升级为‘节点代理’享团队收益 10% 分成” 的层级制度,要求投资者发展下线才能解锁更高收益,本质是传销式资金池运作。

3. 资金操作:暗箱转移 + 虚假流通


项目方不会真正将资金用于购买稀土资产,而是通过以下方式转移资金:


要求投资者将人民币 / 加密货币转入私人账户(而非第三方托管平台),美其名曰 “统一采购稀土”;

伪造稳定币 “上所流通” 记录,实则仅在自建的小众交易平台交易,价格由项目方后台操控,一旦新资金流入减少,立即关闭平台或冻结账户。

二、三大核心漏洞:揭穿 “稀土稳定币” 的谎言


1. 稀土资产抵押的可行性为零


  • 监管层面

    我国稀土属于国家战略性矿产资源,根据《稀土管理条例》,个人和非资质企业不得擅自开采、买卖稀土,项目方宣称 “大规模收购稀土作为抵押”,本身已违反国家监管规定,不可能具备合法资质。

  • 实操层面


    稀土存储需专业仓库(防潮、防氧化),且需通过国家稀土办公室备案的交易平台进行交易,单次交易门槛极高(通常千吨级起),个人投资者根本无法核实 “抵押稀土” 的真实性,项目方所谓的 “仓储证明”“评估报告” 均为伪造。

2. 稳定币机制与收益承诺自相矛盾


正规稳定币的核心是 “锚定法币、价格稳定”,收益来源仅可能是短期理财(如存放在合规机构的活期利息,年化通常低于 2%),而稀土稳定币宣称 “既稳定又高息”,本身存在逻辑漏洞:


若真以稀土为抵押,稀土价格波动会直接影响稳定币价值(2025 年稀土价格单月最大波动达 12%),无法实现 “稳定”;

若脱离稀土价格单独承诺高息,本质就是 “用新投资者的钱支付旧投资者收益” 的庞氏骗局,与之前曝光的 “虚拟矿机”“AI 算力租赁” 资金盘运作模式完全一致。

已有涉案苗头:多地监管预警

2025 年 9 月以来,江苏、广东等地金融监管部门已发布 “警惕稀土稳定币骗局” 的风险提示:


江苏盐城警方通报一起 “稀土通证” 案件,项目方伪造 “中国稀土集团合作函”,3 个月吸收资金 8600 万元,涉及投资者 2300 余人,目前主犯已被抓获;

广东深圳地方金融监督管理局在官网指出,“所有以‘稀土’‘矿产’为名义发行的稳定币,均未获得金融监管部门批准,属于非法金融活动”。

三、投资者应对指南:四步避坑


  1. 查资质


    :通过 “国家企业信用信息公示系统” 查询项目方是否有 “稀土经营许可证”,正规稀土企业均需在工信部备案,无资质者直接判定为骗局;

  1. 看资金流向

    拒绝向私人账户、境外账户转账,正规投资需通过银行、证监会备案的基金公司等合规渠道;

  1. 辨收益


    牢记 “稳定币无高息”“战略资源投资不面向个人”,任何承诺年化超 8% 的 “稳定收益” 均为陷阱;

  1. 快举报


    若已参与或发现此类项目,立即拨打 12378 金融投诉热线或向当地经侦部门报案,同时保留转账记录、聊天记录等证据,最大程度减少损失。



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