1. Buyerex交易所
伪装成AI量化投资平台,承诺超高收益,日息1%-1.5%,月收益超30%。靠拉人头、裂变推广吸纳资金,平台寿命极短,仅两个月左右,吸金完毕就直接关停跑路。
2. 盛世商贸
典型的寄售类资金盘,号称用户认购商品后,平台帮忙寄售,次日就能拿回本金和利息。全程没有真实商品交易,纯粹用新用户的钱给老用户发收益,骗局本质一目了然。
3. CDAO
假借去中心化虚拟币名义诈骗,目前已经彻底崩盘跑路。平台强制锁定用户资产1080天,禁止提现,导致数十万用户受损,涉案金额达数亿。所谓的去中心化都是虚假宣传,后台可随意操控代币和提现权限,是典型的拆东补西资金盘。
4. 问鼎娱乐
网络赌博杀猪盘平台,本质就是非法网赌平台,输赢全由后台操控。同时依靠拉人头发展下线,兼具传销和诈骗性质,风险极高。
5. POTS(IBS)
包装成海外金融虚拟币项目,实则是国人私下操盘的骗局。代币价格持续下跌,泡沫极大,根本没有实际价值,只为收割投资者。
6. 国梦金桥
冒充国家正规十五五计划项目,谎称盘活国有资产,宣称注册就能领取大额美元补贴,虚构国家红利政策骗取用户入局,纯属虚假诈骗。
7. U9
仿盘类短命资金盘,照搬其他平台模式,但风控和运营更差。上线仅一个月,平台资金池就被大量掏空,亏损超60%,剩余资金极少,后续大概率彻底崩盘贬值。
8. 微比特(vebit)交易所
借助矿机算力、实体黄金、合规资质等噱头包装自己,号称挖矿每日稳赚1%。实则所有背书和资质都是假的,仅靠新用户本金维持运营,目前已确认跑路,用户资产全部无法提现,操盘手大概率会换名重开继续行骗。
9. 赛拖某健
普通寄售互助资金盘,靠商品寄售返利吸引投资,没有任何实体业务支撑,资金泡沫持续累积,即将爆雷崩盘。
10. 信丰创富(GZ交易所)
合约带单诈骗平台,是往年诈骗盘重启的换皮项目。操盘手恶意割用户收益、限制提现,目前风险拉满,即将崩盘跑路。
11. 塔吉跨境电商
打着跨境电商开店赚钱的幌子做资金盘,现已彻底崩盘跑路,涉案资金达数亿。此前就已有用户遭遇无法提现、被恶意收割的情况,同类跨境电商返利骗局均不可信。
12. Token AI
竞拍类互助资金盘,包装虚假的币股联动玩法,入门门槛低,但无任何真实盈利渠道。目前已崩盘跑路,涉案资金高达数亿。
13. 奥林克(AOULINK)
典型二次收割骗局,上线不久就出现资金问题,借转移公链的名义稳住用户,随后崩盘。之后又重启平台,要求用户重新充值,才能解锁之前的冻结资金,反复收割投资者。
14. 上合慈协
假冒正规慈善组织,虚构基金、黄金投资项目,谎称注册可领取百万扶贫补贴。用户申请提现时,会以激活费、手续费等各种理由索要费用,拒绝兑付本金和收益。
15. 吾喜商城
寄售返利资金盘,划分多个区域设置高额利息,日均收益约2%。承接了其他崩盘平台的用户,资金泡沫不断堆积,爆雷风险极高。
16. 全民行动2(全民致富行动)
专门欺骗中老年人的骗局,伪造国家共同富裕扶持政策,在家族群、乡镇群广泛传播,以高额分红为诱饵,诱导老人缴费投资。其前身平台早已崩盘,如今换皮重启继续收割。正规惠民政策绝不收费、不拉人头。
17. 中盛铭量化AI
已崩盘的理财诈骗平台,早前就以系统升级、风控核查为由拖延提现,目前彻底关闭提现通道,运营团队失联、社群封禁。现已被公安立案,数千受害者亏损惨重。
18. Gdrex交易所
平台操盘手恶意带单爆仓收割用户,限制投资者提现,还诱导用户充值补仓挽回损失,是典型的崩盘前兆,目前已有大量用户无法提现,风险极大。
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