1、环保链GEA
几年前出现的GEC环保币在网络中很是火爆,不少人卖车卖房,网贷去交钱“投资”,最后血本无归、负债累累,到今天还在努力还债的人不少,警方对EC环保币的预警不少,中国裁判文书网中有关于GEC环保币案件的判决,这已经说明该项目是靠拉人进入交钱的传销资金盘。
谎称是“世界环保创业基金会”的平台,“世界环保创业基金会”被民政部门定性为非法社会组织。
每年4月29日参与GEC环保币的人都要穿着绿马甲,去捡垃圾,还要拍照上传到系统之中才能过关,现在再也看不见当年的这种虚假“公益”活动了,因为那不是真的为了环保捡垃圾的活动,只是为了完成系统任务。


然而换汤不换药的环保链GEA,采用同样的套路,现在也穿上了绿马甲,实际是为了拉人做资金盘!充值虚拟币进行“投资”,实为诈骗洗钱的资金盘。组建团队、层级计酬,涉嫌传销活动!
2、Daily1%
Daily1%平台宣传“不投资一分钱,可零撸,单个账号每月稳定收益在200元左右,每天顺手点一下就行............”?这是诱人入坑的谎言,系统要求参与者提交身份信息与银行卡等个人信息,想挣更多的钱就要交U币“升级”?这与宣传不投资一分钱不符,组建团队、层级计酬,涉嫌传销活动!

查到该项目网站域名是“成都某某维商贸有限公司”注册,这家公司的经营范围是“旧货零售”?网站搭建在国内,明显与宣传是虚拟币项目的Daily1%不符。
综合判断:Daily1%是诈骗洗钱的资金盘,也是涉嫌传销活动的虚假项目。
3、假冒的“英飞凌”APP
近期网络中出现了假冒英飞凌科技有限公司的“英飞凌”APP,下载链接与注册链接,都不是英飞凌科技有限公司网站网址,系假冒。
下载“英飞凌”APP,显示是病毒软件,编造电话号码就能注册,说明假冒的“英飞凌”APP太假。

进入假冒的“英飞凌”APP,看到了最低交800元,最高交78000元的各种理财项目,随着金额加大。收益越来越高,时间却越拉越长,这明显就是杀猪盘套路,通过来路不明的账号收款,充值虚拟币,涉嫌诈骗洗钱。

提醒:假冒的“英飞凌”APP是诈骗洗钱的杀猪盘,与英飞凌科技有限公司没有一毛钱的关系。
4、关税保卫战APP、“关税战略银行”项目
关税保卫战APP是诈骗洗钱的虚假项目,两个多月前卷款跑路,现在即将推出“关税战略银行”项目骗钱,请大家提高警惕,别掉进骗子精心设计的圈套里。

5、“中华大陆皇家总平台”
谎称是“中华大陆皇家总平台总指挥胡朝阳”、“中国贵州康养扶贫基金会会长胡朝阳”,我国没有这两个组织!
该项目以基金会名义,编造各种项目名称,拟发放各种几百万到几千万元的扶贫资金卡给参与者为“诱饵”,在网上开会宣传,并以制卡费,激活费,会员证件费等名义收取每人几元到几十元的费用。这是老掉牙的民族资产解冻类诈骗项目,是永远不会兑现的骗局。
6、“国兴平台”
原“皇家总平台”项目,现改成“国兴平台”项目,谎称负责人高某平是某某某基金会会长,我国没有这个基金会。以各种扶贫项目名义收取每人几个U到二十个∪不等,每天开会收∪,谎称发房子、发汽车、犮钱。每个∪是7元5计算。通过架构领导发链接进会。谎称发扶贫保障卡,每月可领七八千元。收钱后就无下文,后来再换个项目名称收钱。以钉钉会议链接和觅讯链接开会,由下面团队长传达,每次收费几元到几十元不等..........这是老掉牙的民族资产解冻类诈骗项目,是永远不会兑现的骗局。
网络中的骗局很多,无法一一讲解,想识破更多骗局,我们明天见!
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“国家发钱你敢领吗?”这句话最近在中老年微信群刷屏,可谁也没想到,一场打着“爱国”旗号的资金盘骗局,正悄然席卷全国。第一,这不是投资,是精心设计的“数字围猎”2025年8月,全国多地公安机关陆续接到报案,一款名为“云济会”的APP出现大规模提现异常。据初步统计,超过上千万资金被系统持续拒绝提现,涉及...
近年来,各类诈骗与传销手段不断升级,形式愈加隐蔽,欺骗性持续增强。不法分子常以“国家政策支持”“官方背景背书”“高额投资收益”为幌子,通过伪造知名企业资质、虚构政府合作项目、搭建虚假平台等方式设置骗局,覆盖了虚假投资理财、民族资产解冻、异地传销及虚拟货币资金盘...
MARS AI资金盘骗局2025年6月18日上线,背景香港火星智能科技有限公司(Mars AI)天眼查了解到该公司注册于25年5月,注册实缴资本为0,没有真实员工社保数据,典型的空壳皮包公司。MARS AI宣称专注于AI智能芯片研发、量化交易等业务,以AI为噱头,用虚假的高收益承诺吸引投资者。如湖北...
继聚币之后,CoinUp交易所也崩盘了,最搞笑的是这个交易所还趁聚币崩的时候,拉了一波流量,不知道有没有散户遭受了多重伤害的?那只能说你幸运了。在8月20的时候就已经提醒过了,不要留恋了,赶快跑吧,起码那时候可以全身而退,或者少亏一点,现在?只能祝你维权顺利了。而这场号称“港股首个加密储备”的闹剧,...
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