当前位置：首页 > 曝光 > 正文内容

紧急曝光｜仿冒Toobit（图比特）AI跟单盘，典型资金传销盘！公安预警落地，已经进入收割周期

2小时前曝光295

虚拟货币仿盘的收割速度，在今年明显加快。项目方不再花漫长时间铺垫包装，造势引流、社群洗脑、层级拉新、锁仓收割，整套流程压缩到短短数月。近期在国内各大微信群、短视频社群疯狂传播，打着Toobit（图比特）旗号运营的AI跟单项目，并不是大家以为的正规交易所，而是不法分子仿制出来的仿盘资金盘，多地反诈、公安部门已经下发预警，这不是普通的风险提醒，是明确的高危信号。

很多参与者直到现在，依旧分不清真假：市面上大肆推广、鼓吹AI跟单高日化收益、疯狂拉人头的这个仿冒盘，和Toobit官方平台完全没有任何关系。Toobit官方早在7月14日就发布正式打假警示公告，明确声明，所有冒用品牌、打着AI智能跟单、高日收益、邀请返佣的项目，均未得到平台授权，属于第三方独立搭建的虚假诈骗盘口，所有风险和纠纷与官方无关。

一、注册即触发反诈预警，数据早已被反诈系统标记

大量粉丝反馈了一个非常危险的现象：仅仅扫码注册了这个仿冒Toobit账号，没有充值、没有转账，没过多久就接到辖区派出所的反诈预警电话，民警直接告知该项目属于非法高危金融项目，严禁投入资金。

不止线上电话提醒，浙江湖州等多地已经出现民警上门走访、线下警示社群成员的案例。反诈大数据系统，可以捕捉账号注册链路、社群推广关系、收款通道，足以说明这套盘的推广网络、资金链路，很早就已经被反诈系统入库监控。

正规交易平台，绝不会出现“仅仅注册账号，就触发公安反诈预警”的情况。只有专门面向国内普通人、靠私域社群裂变的传销资金盘，才会被重点标记监控。

二、核心套路：AI跟单是幌子，静态收益+动态拉人头，标准庞氏传销模式

这个仿盘对外包装的核心卖点是AI智能跟单交易，对外宣传AI机器人自动交易、稳定日化收益、保本复利，还制作大量精美的收益表格、收益海报展示盈利，营造稳赚不赔的假象。

但真相是：平台展示的交易记录、盈利曲线、跟单战绩全部都能在后台手动篡改，资金根本没有接入真实的交易市场，平台里面的USDT、收益数字，只是一串可以随时清零的后台数据。它的收益兑付逻辑，就是典型的庞氏：用后面新进场会员的本金，去发放前面老会员的收益。

为了快速扩大资金池，项目方设置多层级动态奖励：直推奖、团队级差奖、管理津贴、平级奖励，鼓励会员不断发展下线，靠拉新人拿提成。

这就是传销最核心的特征：收益不来源于真实经营、真实交易，来源于不断新增的投资人。很多参与者被高额返佣吸引，主动转发、建群、开腾讯会议宣讲，不知不觉从投资人变成项目的推广工具人。法律红线在这里非常清晰：发展下线达到3层以上、参与人数超过30人，推广者就有可能触犯组织、领导传销活动罪，不仅仅是本金亏损，还要承担刑事责任。

三、收割信号已经显现，限制提现、冻结账户，优先收割不继续拉人的用户