【年度盘点】2025高频预警TOP排行榜！看完不踩坑！2026一起对骗局说"不"！
民族资产解冻类
冒充国家项目的"画饼"陷阱
这类骗局专盯中老年群体，通过伪造红头文件、国家机关APP，以"高额补贴""补助金"“扶贫金”等为诱饵。
高频预警 TOP30 01 数字人民币推广 02 "华信达"APP 03 "央储统清"APP 04 "中国红413"扫描签到 05 “民委扫码走通道"(已更名为"跃昇团队") 06 "终谷集团"扫码走通道 07 "强国复兴"APP 08 "中国数贸"APP 09 "助力中医(中国中医)"APP 10 "绿色经济转型"APP 11 "乡村振兴扶贫"项目类 12 "智天"系列骗局 13 “云数贸”系列骗局 14 套牌"国能"APP 15 “慈善联盟"APP 16 "绿途"APP 17 "圆梦中产/云济会"APP 18 "助残服务"APP 19 "民生大事"APP 20 “中国智造2025”APP 21 "中数汇财"APP 22 "奔小康"APP 23 "健康中国"APP 24 “车夫”慈善骗局 25 “扩大内需”APP 26 “圆梦统计（圆梦钱包）”APP 27 “中国人际网（梦娃GK卡）” 28 “双循环卡”扫描签到 29 “爱心传递"APP 30 "以旧换新"APP 注：排名不分先后，未上榜并非代表合规，只因篇幅有限，详情可查看往期内容 《“云济会”“绿途”“云数贸”.....上百个“国家”投资APP，到底哪个是真的？为何是假的还打击不尽？》 《一个盘口狂揽上亿，“智天”“圆梦钱包”“国能”等，这几十个“互联网投资”项目均出自境外电诈集团》 《AI制作“假邓智天”忽悠数十万中老年，这些“智天”诈骗项目你知道几个？》 《扩大内需？国能？智天？.....到底哪个项目才是真的？从真实案例看“诈骗分子”如何一步步攻陷中老年心理防线》 虚拟代币类 12月5日，中国互联网金融协会等七家协会联合发布关于防范涉虚拟货币等非法活动的风险提示。 表明虚拟货币不能作为货币在我国境内流通使用。有关机构不得开展与虚拟货币、现实世界资产代币相关的业务。切勿参与虚拟货币、现实世界资产代币相关活动，以及借虚拟货币“挖矿”名义开展的非法集资和非法发行证券活动。详情→ 高频预警 TOP10 01 GBL加百利拆分理财 02 SMIC思洣客 03 ACE/AS/AK/AP优卡 04 奥拉丁(Origin) 05 π币(Pi Network) 06 GEC环保币2.0 07 Cococat web3 菠萝猫 08 ARK-DEFI（方舟之境） 09 Des Alpes 阿尔卑斯 10 链上牛牛（牛13） 注：排名不分先后，未上榜并非代表合规，只因篇幅有限，详情可查看往期内容
《【骗局全解析第三章】十部门严打！当心这些“数字高科技”项目正在掏空你的老本！》
《虚拟货币监管升级！这几十个虚拟货币项目都是骗局！及时远离！已经有人被骗！》
《从比特币到空气币，警惕这25个“虚拟币”项目全是坑！一文拆穿“虚拟货币”的“暴富”骗局！》
《警惕！这30个火爆的“虚拟货币”项目都是骗局，一文讲清楚“虚拟货币”技术外衣下的陷阱》
资金盘 利用和庞氏骗局相似的手法。通过巧立名目，炮制出各种“高回报”的投资项目，营造“高收益”假象，进而吸引更多的人参与进来。玩的是击鼓传花的游戏，当骗局持续到一定阶段，组织者通常会采取停止交易、关闭项目等方式来进行跑路敛财。 高频预警 TOP15 01 鑫慷嘉DGCX 02 "优科创/LDC/利鼎交易所" 03 "拾壹汇"&"东某交易所" 04 "煜志金融"APP 05 "艾兴合" 06 "树拍易购" 07 "搜了宝" 08 "凤凰潮" 09 "双合元界" 10 "芯合科技"APP 11 "维尔利"APP 12 麻乙科技 13 亚盟联盈 14 云某城/优某哩等跨境电商类 15 玉石、文玩、酒品、通证等抢购寄售类 注：排名不分先后，未上榜并非代表合规，只因篇幅有限，详情可查看往期内容 《【盘点】2025年十大资金盘骗局曝光：专盯想“躺赚”的人，背后套路惊人！》 套牌项目 盗用知名企业、国企、金融机构名义，制作高仿APP和官网，利用用户对品牌的信任实施诈骗，2025年此类骗局呈爆发式增长。 高频预警 TOP20 01 套牌"华能2025"APP 02 "粤港澳大湾区"APP（"共建大湾区"） 03 套牌"盛富德"APP 04 套牌"博发"APP 05 套牌"安我股保"APP 06 套牌"大疆创新"APP 07 套牌的"启明创投QMVP”APP 08 套牌"泓基控股"APP 09 套牌的“神州智电”APP 10 套牌的“中国政企”APP 11 套牌"海洋牧场"APP 12 套牌的“树图公链3.0”APP 13 套牌的“绿地香港Greenland”APP 14 套牌的“Vanguard先锋领航”APP 15 套牌的“阿里数农”APP 16 套牌的“亿贝ebay”APP 17 套牌“顶峰数字银行”APP 18 套牌“雅江集团”系列骗局
包含【雅江集团APP】、【雅江水电站APP】等等
19 套牌“上合组织”系列骗局
包含【上合组织开发银行APP】、【上合慈协APP】、【上合· 组织APP】等等
20 各种稳定币骗局 包含【蚂蚁国际钱包APP】、【稀土稳定币 APP】、【鸿蒙稳定币APP】、【京东稳定币APP】、【腾讯稳定币APP】、【中央数字银行APP】、【中央财政稳定币APP】、【“人民币稳定币”APP】等等 注：排名不分先后，未上榜并非代表合规，只因篇幅有限，详情可查看往期内容 《【骗局全解析第二章】干货再次来袭！警惕虚假“包装”下的高利诱惑！》 《注意！这25个投资理财APP全是坑！骗子穿上“正规马甲”，查都查不出！》 虚假投资理财 此类骗局是2025年单案损失最大的骗局类型，不法分子精准定位不同人群，用"助农""AI""养老"“短剧”等热点包装，承诺"保本保息"“高额回报”。 01 高某影视（G aumontAPP） 02 "睿途低空"APP 03 "烨言"APP 04 "Jin er"APP 05 “健康启迪（启迪医疗）"APP 06 "芯光云"APP 07 "万某智汇"APP 08 "中某机器人管家"APP 09 "超级未来"APP 10 "琅润资本"APP 注：排名不分先后，未上榜并非代表合规，只因篇幅有限，详情可查看往期内容 《注意，这几十个网络投资项目都是骗局，一文解析“你是如何被虚假投资理财平台操控的？”》 异地聚集式传销 高频预警 TOP10 01 "1040工程" 常打着“资本运作”“商会商务”“连锁经营”“连锁销售”“西部大开发”“中部崛起”等旗号，利用“五级三进制”“宏观调控”“98年新加坡引进”等话术为新人“洗脑”。常见投资金额：投资1份3800，投资10份33500，投资21份69800，投资31份102800，投资39份129200，投资41份135800。 02 五星制传销 “1040传销”升级版，模式从传统的“五级三进制”改成“五星制”，通常打着“民间资源互助理财”“发展地方经济”等旗号，利用各种虚假文件谎称自己是“国家项目”的谎言。 常见投资金额：50300、49913、53348等。 03 民间互助理财类 1040传销变种，不再大肆宣扬所谓“国家项目”，强调“模式”与“互助”，主要宣讲“公排跳排，大盘小盘”。打着各种旗号在高档酒店或者出租屋对新人进行洗脑。号称“就算一个人不发展也可‘保本弹出’”，迷惑性极强。 常见投资金额：48000、43000、49800、46000、39800、49300、48930、49500、36500 04 宁夏“33500西部大开发” 虚构“人力资源双向扶贫”项目，利用伪造政策文件和“黄金标志”，宣称投资33500元回报300-500万元。在宁夏银川、贺兰、石嘴山、甘肃金昌等地尤为活跃，该传销团伙都尤为活跃！ 05 河北秦皇岛“中绿平债” 打着“平债”“消除 不良信息”等名义，忽悠新人交纳2900-43500不等加入该传销组织，谎称达到一定级别后，不仅能平掉债务还能获得最高1.5亿回报。 另有一支打着“众融股权投资系统”旗号，忽悠新人投资3800元，也是利用“平债”吸引大众。 06 河北雄安24375、48000 由“中绿”传销演变而来，打着“十四五规划共富”、“雄安投工委”的旗号，忽悠新人投钱加入。 07 “001”主平台 “中绿”传销变种。主要活跃在河北邯郸、衡水以及山东济宁一带，宣称投资43500出局可赚1.5亿。 08 广西临桂“33500” 打着“临桂机会”“移民经济”的旗号，宣称投资33500回报1200万元。 09 四川绵阳“假新时代”38000 打着央企“新时代”公司名义，通过各种东拼西凑的视频、新闻，谎称国家项目。近日更是以“平债”为名吸引新人。 10 北派传销 通常打着“直销”“网络营销”“学习卡”“化妆品公司”“保健品公司”旗号，通过讲“三商法”、“几何倍增”、“人际口碑”、“直达送货”、“出局制”、“五级三阶制”、“等腰梯形制”等为新人洗脑。 课程关键词涉及“皇帝江山轮流做”、“发展科”、“四个发展阶段”、“上线会”、“三谈三不谈”、“神秘感”、“四、五大杀手”、“广州麦当劳的故事”、“”小明小芳的故事”等等。 注：排名不分先后，未上榜并非代表合规，只因篇幅有限，详情可查看往期内容
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