“智天金融”是诈骗！一女骨干获刑2年半，罚没2.5万元！

现在网络中还有不少“智天金融”项目正在骗钱，如：智天见面会APP、智天资本APP等等。

利箭小编从中国裁判文书网中看到12月10日公布的一起“智天金融”诈骗案件，希望还在参与的人赶紧收手。

“智天金融”项目被公安部列为民族资产解冻类诈骗项目之一，由四川智天金融服务外包有限公司法人邓某于2015年发起，假借国家大政方针，谎称待“智天金融”项目成功上市后，持股人可以获得上千万元回报，遂通过微信、QQ等社交软件组建群聊，骗取他人购买“代持股”、“分红股”、“董事股”，2019年12月31日，邓某等人因组织、领导传销活动罪被贵州省罗甸县人民法院判处有期徒刑十三年不等。2021年6月21日，四川某有限公司被吊销营业执照。

杜某于2022年初加入该项目成为主要头目傅某(另案处理)的下线，在明知该项目不能兑现的情况下，仍通过QQ、微信等方式发展并邀请下线成员进入相关群组，帮助上线收取下线成员购买股份的钱款。2022年2月至2024年2月，杜某共收取下线成员购股款210万元左右，并按照5%-10%的比例截留部分钱款后转交上线，杜某非法获利20000余元。

另查明，被告人杜某因犯组织、领导传销活动罪，于2021年6月9日被湖南省宁乡市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元，判决宣告以前其于2020年9月22日至2020年10月27日被先行羁押。

交口县人民法院认为，被告人杜某明知其参与的“智天金融”项目为虚假项目且无法兑现，为了谋取非法利益仍积极发展会员、帮助收取报单费用并转交上线诈骗钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立，依法予以支持。被告人杜某在整个犯罪中起帮助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人杜某如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；其认罪认罚，依法可以从宽处理。杜某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人辩护人的辩护意见，合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》依法判决如下：

一、撤销湖南省宁乡市人民法院（2021）湘0182刑初217号刑事判决对被告人杜某宣告的缓刑；被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金5000元；与前罪组织、领导传销活动罪判处的有期徒刑十个月并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元。

二、被告人杜某违法所得20000元予以追缴，上缴国库。

三、随案移送的被告人杜某的作案工具粉色小米10手机一部、电话卡一张，依法予以没收，上缴国库。

四、相关被害人的损失由公安机关进行核实后在侦查关联案件中继续依法予以追缴，返还被害人。

提醒：见到“智天”系列项目，千万不要去交钱，都是涉嫌传销或诈骗的虚假项目！

来源：中国裁判文书网