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资金盘|诈骗园区伪冒“高诚资本”,通过期货名义搞欺诈,狗推幽默P图,宣传反诈骗......

7个月前 (12-26)曝光384
嗨,大家好,我是黑白之猫,一个安静的洞察者,一个网络夜游者;

上一篇小编说过好多盘口做伪装境外金融企业,目的就是伪冒然后实施欺诈,打的就是个信息差,赌的就是很多读者不会去查询。

文章开头还是重申基本的金融常识,境外金融企业到中国投资项目,首先必须得到中国证监会审核,第二,必须在中国内地设立境内相关分公司或者办事处。

最重要的一点,同样有红线规定,只能使用来自的境外资金对中国国内证券市场投资,不得在中国境内开展经营活动。

任何以境外金融企业为名,擅自在国内吸纳资金行为都为非法,采取虚拟币方式充值方式更为违法。

那么今天继续解析另外刚上线运营的资金盘--“高诚资本




01

 官方介绍 

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高诚证券在1984年成立于香港,是最早在中国境内的资本市场承销B股的外资券商之一。90年代风光无限,千禧年后重启企业融资和资产管理业务。

目前是香港证券及期货事务监察委员会(“香港证监会”)注册的持牌机构,可以从事的受监管活动包括:第1类(证券交易),第4类(就证券提供意见), 第6类(就机构融资提供意见)和第9类(提供资产管理)。

2015年滉达富控股有限公司(1348.HK)宣布收购高诚100%的股权,将其打造成为一家独立的、以服务机构/企业为主的综合证券服务平台。

  • 官网:https://www.crosby.com

  • 电话:(852) 3476 2700

  • 邮件:info@crosby.com




02

官方郑重声明

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对于有不法份子利用本集团之商誉,冒充本集团或职员向市民行骗,意图误导大众以谋取利益之行为极为关注,对有关行为及相关人士保留追究法律责任的权利。

本集团现特此澄清,以正视听,并呼吁各界人士提高警惕,以免让不法份子有机可乘,招致损失。

如对任何本集团资料或职员的身份有怀疑,务必请小心确认,亦可透过以下途径联络本集团以作核实:

本集团客户服务部联络方法:

香港联络热线:(852) 3476-2988

电邮:cs@crosby.com




03

伪冒的“高诚资本”

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盘口的流程没啥区别,从注册、签到、充值的过程,时间跨度到2026年时间,最后等待所谓的提现周期(最长达220天),而且只有一种充值方式就是USDT

这就是赌局了,全程看团队长拿了扶持后如何忽悠会员冲进去玩耍,看是项目方把韭菜割了,还是韭菜把项目方羊毛薅了,这真是姜太公钓鱼愿者上钩。

项目用的期货名义,里面塞入的企业资质各种各样,项目方的文案人员到处P图,错误一大堆,忘了正确的字体,资料竟然出现黑体字,也忘了正确的文本内容,东拼西凑。

比如在正常的证券期货业务许可证里面,最底部的证券期货业务范围,一般都是写上“证券投资咨询”6个字,业务量多点的就会写上“商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、基金销售”。

而这盘口的编辑是不是在园区被高压电棍吱出幻觉,落款处P图是:反诈骗教育和宣传、线上线下培训和讲座、技术创新和研发

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这狗推也真够幽默的,无声的抗议也是难能可贵,为你点赞!

说点网络痕迹,以备今后报案所用。


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内容开始

01

盘口网址



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从网址解析来看 ,ip归属地在境外,落地域名vmtax.cn在今年7.29日,由上海田鹫网络科技有限公司注册,并在9.14日过户到湖南娄底市娄星区玮琪电子产品店(个体工商户)。

其名下共有三个注册的备案域名。同时有个DEshaw-IM社交工具项目在运营。

法人复姓欧阳,联系方式虽然为青海省西宁号码,但支付宝官方反馈名下有多个账号。


02

客服系统



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高诚资本客服系统API对接的是北京世企云服科技有限公司-POP800云服务平台

信息来源:企查查   工信部


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风险提示


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提醒小伙伴们,所有涉及到的项目都会包装,没有引诱的钩子就不会有杀猪的结果,他们在“狩猎”寻找参与的信徒,他们懂如何规避,所以提高认知能力是战胜茫然唯一通道。
在此提醒小伙伴们,任何投资要时刻有识别穿透力,多看小编的解析文章,相信会给你提供满身护甲的皮肤。


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标签: 高诚资本
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