在数字经济蓬勃发展的今天,投资理财的渠道日益多元,然而,这也为不法分子提供了可乘之机。利用人们对财富增值的渴望,打着高科技、国家战略、海外知名机构等光鲜旗号,炮制出一个又一个令人眼花缭乱的“投资陷阱”。
一、 期货、证券跟单类骗局(精准收割)
1.套牌“Sucden苏克敦金融(八点量化)”诈骗
•手法: 冒充英国老牌期货经纪商,以“期货合约智能跟单”为名,宣称稳赚不赔。
•结局: 采用传销模式,提现需不断发展下线。近期已对200余人进行“封号收割”,损失超百万。

2.杀猪盘“东方OTC”荐股诈骗
•手法: 冒充东方证券工作人员,诱导下载未备案的“东方OTC”软件,谎称可打新股、涨停板买进。
•结局: 提现时以缴纳服务费、保证金为由连环诈骗,股民损失惨重。

二、 套牌知名机构类骗局(迷惑性强)
3.套牌“万通金掌柜”APP
•马甲: 冒充香港公司,打着“保险”“养老金”旗号,推广虚假基金和寿险项目。
4.套牌“新创人EAIP”项目
•马甲: 打着智慧农业、托管种植的旗号,诱导下载“TP钱包”进行交易,项目名称包装高科技。

5.套牌“益航科技”APP
•马甲: 冒充上海某科技公司,虚构投资各地“国际机场”的理财项目。
•官方声明: 已被正主“益航科技”发布严正声明,确认为诈骗。

6.套牌“eBay”APP
•马甲: 冒用知名电商平台名义,虚构跨境电商投资项目,资金流向个人账户。
三、 虚拟货币、链上理财类骗局(噱头新潮)
7.“CPT协议链上理财”项目
•诱饵: 鼓吹“无论涨跌,稳赚不赔”,承诺月化收益率高达26% 的静态收益。
•本质: 典型的虚拟货币资金盘,涉嫌传销、诈骗、洗钱。
8.“CodexField”空气币项目
•诱饵: 打着“币安背书”旗号,宣扬“只涨不跌、月化40%”。
•本质: 项目方完全操控后台,随时准备跑路割韭菜。
9.虚构“数农国际”APP
•诱饵: 冒充阿里巴巴,虚构“农业币”等数字货币投资概念。
四、 民族资产解冻类骗局(利诱巨大)
此类骗局通常以“国家项目”、“慈善”、“解冻民族资产”为名,以小投入换取巨额回报为诱饵,实为诈骗和信息窃取。
10.虚构“YSM物联卡”APP:谎称发放“云数贸发财卡”,以现金奖励诱骗注册。
11.虚构“全民共富”项目:声称注册缴费即可获得10万数字人民币。
12.虚构“雅江集团”APP:许诺赠送央企概念股、数字钱包,并虚构“特别国债”项目。

13.虚构“益慈善”APP:声称发放6000亿“慈善帮扶金”,听课、拉人即可获补贴。
14.虚构“圆梦中心”项目:以发放338万“补偿款”为名,诱骗用户成为“圆梦大使”缴费。
15.虚构“生态优投”APP:冒用“国家绿色基金”名义进行诈骗,已被正主发布声明打假。

16.套牌“人民资产”APP:打着“个人数字确权”旗号,已被国家开发银行发文否认。

五、 抢购寄售、消费返利类骗局(套路深)
17.高某某抢购寄售酒品
•手法: 炒作某款酒品,通过抢购寄售制造赚钱假象。
•陷阱: 收益超5万强制买酒,提现必须拉新人,资金最终被套牢。
18.虚构“微信数字金卡”
•手法: 谎称微信官方项目,称缴纳530元可领取内含巨款的“数字金卡”。
•陷阱: 同时兜售虚假理财,并以黄金、手机等诱导拉新。
六、 其他高风险项目
19.虚构“智能财富”项目:冒充某机构,推广高额返利理财,APP带病毒。

20.虚构“东方朝阳慈善基金会”:打着扶贫旗号,不断要求参与者缴纳各种费用。
21.“鑫某团队DFound基金”:诱导通过虚拟币购买虚假理财产品,资金流向不明。
22.“优某创(昇某能源)APP”:原团队头目另起炉灶,采用相同套路继续收割。
关于“优科创”项目,后台已经很多人咨询,发来相关资料,特别是印刷的说明书,让小编想起刚退出江湖的“新利众”盘子,当时可是在餐桌上人手一份,吃完这顿饭,如果不成几单,团长都不好意思找项目方报销。这类项目通过慈善公益手法,潜移默化进入下面城市,某些不熟悉的地方人员以为真是慈善,让很多人无形被PUA,最后...
昊天评盘界:优哩哩分红类资金盘骗局,昊天多次预警和爆料,也被诈骗团伙举报删了20多次文章了,从7月底昊天是第一次预警,还有黑子说昊天从人家开盘就开始写,然后给诈骗团伙要钱什么的,这些谣言都是你们跑路的老总发出来的迷惑你们的信息而已,连诈骗犯的话你们也信那只能做韭菜了,老粉丝都知道昊天是不接受任何公关...
给大家讲一些项目的现状:1、关于车夫案件的提醒打着“乡村振兴”、“慈善公益”、“雷锋志愿者”旗号,骗取了无数人钞票的车夫在今年7月落网,小编获知被骗几万、几十万的人不少。到今天已经2个多月了,不少人到现在没有去警方报案。有的被骗人被“洗脑”了,还抱幻想能兑现,认为是真的“公益事业”,还有人来对小编进...
这个按道理走一边单割,一边崩盘的步骤了,想不通最近居然还找了律师团队来搞公关了。是广东优歌律师事务所,一个实名的律师所接资金盘业务,那么被维尔利单割的朋友们可以试试新路子了!!直接报警找律师所呗,居然敢帮境外资金盘做保!!!香港维尔利资金盘算是比较大的一个盘子了,最近还在宣传什么AI药物响应预测模型...
大家好,我是小编逸洆,自2018年起便投身于互联网项目领域的资深专家。在这段时间里,我有幸参与了众多项目,其中包括唐古拉、蚁丛、华英会以及山海等,收获了丰富的经验和显著的成果。在互联网金融这片热土上,我秉持着不懈努力和勇于冒险的精神,白手起家,积累了一笔令同龄人艳羡的财富!在此,我将每天为大家带来最...
警惕套牌“仁济医疗”APP!年化超400%的“医疗投资”实为杀猪盘骗局!!大家好,我是要强仙人掌。早在9月4日,我就曾曝光“仁济医疗”实为杀猪盘骗局,如今再次紧急提醒:这类杀猪盘骗局毫无“格局可言”,存活几个月已经是最大的极限,当前已濒临崩盘跑路,务必高度警惕,切勿踩入“高压线”,话不多说先上图:“...