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从“期货跟单”到“链上理财”:这22网络项目涉嫌诈骗、洗钱,已有百万人中招,速查避坑!

5个月前 (11-30)曝光520

在数字经济蓬勃发展的今天,投资理财的渠道日益多元,然而,这也为不法分子提供了可乘之机。利用人们对财富增值的渴望,打着高科技、国家战略、海外知名机构等光鲜旗号,炮制出一个又一个令人眼花缭乱的“投资陷阱”。

一、 期货、证券跟单类骗局(精准收割)

1.套牌“Sucden苏克敦金融(八点量化)”诈骗

•手法: 冒充英国老牌期货经纪商,以“期货合约智能跟单”为名,宣称稳赚不赔。

•结局: 采用传销模式,提现需不断发展下线。近期已对200余人进行“封号收割”,损失超百万。

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2.杀猪盘“东方OTC”荐股诈骗

•手法: 冒充东方证券工作人员,诱导下载未备案的“东方OTC”软件,谎称可打新股、涨停板买进。

•结局: 提现时以缴纳服务费、保证金为由连环诈骗,股民损失惨重。

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二、 套牌知名机构类骗局(迷惑性强)

3.套牌“万通金掌柜”APP

•马甲: 冒充香港公司,打着“保险”“养老金”旗号,推广虚假基金和寿险项目。

4.套牌“新创人EAIP”项目

•马甲: 打着智慧农业、托管种植的旗号,诱导下载“TP钱包”进行交易,项目名称包装高科技。

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5.套牌“益航科技”APP

•马甲: 冒充上海某科技公司,虚构投资各地“国际机场”的理财项目。

•官方声明: 已被正主“益航科技”发布严正声明,确认为诈骗。

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6.套牌“eBay”APP

•马甲: 冒用知名电商平台名义,虚构跨境电商投资项目,资金流向个人账户。

三、 虚拟货币、链上理财类骗局(噱头新潮)

7.“CPT协议链上理财”项目

•诱饵: 鼓吹“无论涨跌,稳赚不赔”,承诺月化收益率高达26% 的静态收益。

•本质: 典型的虚拟货币资金盘,涉嫌传销、诈骗、洗钱。

8.“CodexField”空气币项目

•诱饵: 打着“币安背书”旗号,宣扬“只涨不跌、月化40%”。

•本质: 项目方完全操控后台,随时准备跑路割韭菜。

9.虚构“数农国际”APP

•诱饵: 冒充阿里巴巴,虚构“农业币”等数字货币投资概念。

四、 民族资产解冻类骗局(利诱巨大)

此类骗局通常以“国家项目”、“慈善”、“解冻民族资产”为名,以小投入换取巨额回报为诱饵,实为诈骗和信息窃取。

10.虚构“YSM物联卡”APP:谎称发放“云数贸发财卡”,以现金奖励诱骗注册。

11.虚构“全民共富”项目:声称注册缴费即可获得10万数字人民币。

12.虚构“雅江集团”APP:许诺赠送央企概念股、数字钱包,并虚构“特别国债”项目。

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13.虚构“益慈善”APP:声称发放6000亿“慈善帮扶金”,听课、拉人即可获补贴。

14.虚构“圆梦中心”项目:以发放338万“补偿款”为名,诱骗用户成为“圆梦大使”缴费。

15.虚构“生态优投”APP:冒用“国家绿色基金”名义进行诈骗,已被正主发布声明打假。

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16.套牌“人民资产”APP:打着“个人数字确权”旗号,已被国家开发银行发文否认。

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五、 抢购寄售、消费返利类骗局(套路深)

17.高某某抢购寄售酒品

•手法: 炒作某款酒品,通过抢购寄售制造赚钱假象。

•陷阱: 收益超5万强制买酒,提现必须拉新人,资金最终被套牢。

18.虚构“微信数字金卡”

•手法: 谎称微信官方项目,称缴纳530元可领取内含巨款的“数字金卡”。

•陷阱: 同时兜售虚假理财,并以黄金、手机等诱导拉新。

六、 其他高风险项目

19.虚构“智能财富”项目:冒充某机构,推广高额返利理财,APP带病毒。

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20.虚构“东方朝阳慈善基金会”:打着扶贫旗号,不断要求参与者缴纳各种费用。

21.“鑫某团队DFound基金”:诱导通过虚拟币购买虚假理财产品,资金流向不明。

22.“优某创(昇某能源)APP”:原团队头目另起炉灶,采用相同套路继续收割。


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