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紧急预警!7 大高危诈骗项目曝光,已有多人被骗!

4个月前 (11-13)曝光331
近期多款虚假投资、诈骗 APP 集中出现,不法分子要么冒充上合组织、国家相关部门等权威主体,要么伪造海外财团、合规牌照等虚假背书,用 “超高收益”“免费福利”“股权升值” 为诱饵,通过拉人头、垫付款项等方式疯狂敛财,不少参与者已遭遇资金损失。

以下这些诈骗项目务必警惕,赶紧转发提醒身边人!
1、上合组织APP:该项目冒充 “上合组织” 名义,以高额现金(注册送 38888 元、邀请好友送 188888 元等)、巨额稳定币、超高额度(800 万元开户额度等)为诱饵,通过诱导用户加入所谓 “官方群”、邀请好友注册、购买 “国债” 等方式拉人头,同时以 “提现功能恢复”“稳定币兑换开启” 制造虚假福利假象,实则是利用虚假身份和高额回报骗取用户信任,最终可能导致用户资金损失的诈骗套路。
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2、AiC聚能平台:先伪造阿布扎比国家财团、致公党相关主体作为创始股东的虚假背书,篡改官方信息、虚构泰国深圳线下发布会及 “副总裁”“主席” 参会等场景增强可信度;再用区块链、RWA 赛道、规避 SWIFT 结算风险等热门概念包装,营造 “国家层面刚需” 假象;接着以 1 万美金投资 180 天获 108% 收益、本金返还 + 112 倍升值 IC 股份等离谱高收益设套,用 “随时变现”“终身分红” 打消顾虑;还通过划分 1000-3 万美金投资档次隐性诱导多投,强调 “3-5 年建共识” 拖延时间,本质是收割投资者的骗局。

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3、蜂巢 AI :典型的 AI+DeFi 概念虚假投资诈骗,其套路为:先伪造新加坡 MAS、美国 MSB 等四大牌照、CertiK 审计(95/100)及红杉(东南亚)领投等合规背书,用 “双网公排”“加权穿透层级” 等复杂规则堆砌 AI+DeFi 概念迷惑用户;再以 10U 低门槛起投、1 级用户月收益达入场金额 6 倍、8 级矿机收益提升 96 倍等离谱高收益画饼,搭配虚假收益实例增强可信度;还通过 20 层层级分润(直推 1 人解锁 3 层至 15 人解锁 20 层)、双网公排(30% 矿机资金用于排线收益)诱导拉新裂变,靠新用户资金支撑旧用户收益;同时虚构 “三重通缩销毁”“资金 100% 上链可溯” 机制掩盖无真实盈利的本质,实为依赖新资填旧坑的庞氏骗局。

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4、CRC公链:该项目是典型的 “RWA + 公链概念包装类虚假投资诈骗”,其套路为:伪造海外华润与华润集团的关联关系,冒用国家数据政策、领导人讲话背书,虚构 300 人技术团队耗时 5 年耗资 5 亿打造 CRC 公链的假象;以 “RWA 是最后赛道”“承载万企万业链改”“2027 年纳斯达克上市” 画饼,夸大 PECO 通证 “一证多应用”“对标多家企业” 的价值,用日化 1%+ 复利的高收益、“地球不爆炸收益不停” 的承诺诱骗投资;通过 V1-V5 层级分润、直推奖励、全网分红等传销式机制诱导拉新,编造 “黑客联盟维护”“底池上锁安全”“21 家金融机构联合打造” 等谎言掩盖无真实实体支撑、靠新用户资金支付旧用户收益的庞氏骗局本质。

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5、虚构的“全球发展”APP:不法分子冒充某部门,宣传实名注册、连续签到即可获得3.3万产品,满3月可领取“民薪补贴”等。该应用只能通过第三方链接下载,未备案,为诈骗软件。


11月6日,宁德公安发文揭露“全球发展”骗局。


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6、虚构的“奔小康”APP:民族资产解冻类诈骗。由“华夏社区”更名而来,假借国家名义欺骗群众,专门忽悠老年人,被官方点名后更名换姓继续敛财。目前,该项目谎称15日可提前全部资产,以此忽悠参与者大量投资认购虚假的“股权”。

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7、斯享汇(从去年开始,先后以华汇万家、易达惠、佳美利、鲸尚汇、振岳国际等骗了很多人):以零投资做电商为诱饵,诱使受害者垫付货款,后编造各种理由如公司借款、提升店铺评分、交保证金和个人所得税等,阻止受害者提现,还通过发行虚假股权敛财,最终将受害者套牢,这是一个精心设计、环环相扣的诈骗套路。
目前已崩盘(已有多人被骗,建议已经投资的及时去报警)具体的套路如下所述:
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  • 虚假宣传零投资:通过当地公众号发布看似正规的零投资做电商的文章,吸引受害者下载  app,降低受害者的警惕性。

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  • 诱导垫付货款:起初让受害者垫付小额的买家货款,随着受害者逐渐放松警惕,订单量和垫付金额逐渐增多,使受害者越陷越深。

  • 编造借口诱导继续投入:当受害者表示没钱发货或对业务产生怀疑时,以 “公司借款”“需要更多资金才能运转” 等理由,诱使受害者不断往平台投入更多资金,且借款后设置不能提现等限制条件,进一步套牢受害者。

  • 限制提现与威胁:先是承诺关店后能提现,后又以各种理由如店铺评分不高、需交保证金、个人所得税等阻止受害者提现,甚至在受害者向支付宝投诉后,通过禁用账号、威胁撤销投诉等手段,阻止受害者维权,强制受害者继续投入资金,形成一个无限投入、无法脱身的套牢局面。

  • 虚假股权发行:通过发行高价股权,如第一次 10000 元一股发行 10 万股,后又以 5000 元一股再次发行,骗取大量资金,且毫无实际价值和监管,很可能是诈骗团伙为进一步敛财而设的骗局,最终达到其非法占有受害者资金的目的,整个过程环环相扣,极具欺骗性和隐蔽性。


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