
2、AiC聚能平台:先伪造阿布扎比国家财团、致公党相关主体作为创始股东的虚假背书,篡改官方信息、虚构泰国深圳线下发布会及 “副总裁”“主席” 参会等场景增强可信度;再用区块链、RWA 赛道、规避 SWIFT 结算风险等热门概念包装,营造 “国家层面刚需” 假象;接着以 1 万美金投资 180 天获 108% 收益、本金返还 + 112 倍升值 IC 股份等离谱高收益设套,用 “随时变现”“终身分红” 打消顾虑;还通过划分 1000-3 万美金投资档次隐性诱导多投,强调 “3-5 年建共识” 拖延时间,本质是收割投资者的骗局。

3、蜂巢 AI :典型的 AI+DeFi 概念虚假投资诈骗,其套路为:先伪造新加坡 MAS、美国 MSB 等四大牌照、CertiK 审计(95/100)及红杉(东南亚)领投等合规背书,用 “双网公排”“加权穿透层级” 等复杂规则堆砌 AI+DeFi 概念迷惑用户;再以 10U 低门槛起投、1 级用户月收益达入场金额 6 倍、8 级矿机收益提升 96 倍等离谱高收益画饼,搭配虚假收益实例增强可信度;还通过 20 层层级分润(直推 1 人解锁 3 层至 15 人解锁 20 层)、双网公排(30% 矿机资金用于排线收益)诱导拉新裂变,靠新用户资金支撑旧用户收益;同时虚构 “三重通缩销毁”“资金 100% 上链可溯” 机制掩盖无真实盈利的本质,实为依赖新资填旧坑的庞氏骗局。

4、CRC公链:该项目是典型的 “RWA + 公链概念包装类虚假投资诈骗”,其套路为:伪造海外华润与华润集团的关联关系,冒用国家数据政策、领导人讲话背书,虚构 300 人技术团队耗时 5 年耗资 5 亿打造 CRC 公链的假象;以 “RWA 是最后赛道”“承载万企万业链改”“2027 年纳斯达克上市” 画饼,夸大 PECO 通证 “一证多应用”“对标多家企业” 的价值,用日化 1%+ 复利的高收益、“地球不爆炸收益不停” 的承诺诱骗投资;通过 V1-V5 层级分润、直推奖励、全网分红等传销式机制诱导拉新,编造 “黑客联盟维护”“底池上锁安全”“21 家金融机构联合打造” 等谎言掩盖无真实实体支撑、靠新用户资金支付旧用户收益的庞氏骗局本质。

5、虚构的“全球发展”APP:不法分子冒充某部门,宣传实名注册、连续签到即可获得3.3万产品,满3月可领取“民薪补贴”等。该应用只能通过第三方链接下载,未备案,为诈骗软件。
11月6日,宁德公安发文揭露“全球发展”骗局。

6、虚构的“奔小康”APP:民族资产解冻类诈骗。由“华夏社区”更名而来,假借国家名义欺骗群众,专门忽悠老年人,被官方点名后更名换姓继续敛财。目前,该项目谎称15日可提前全部资产,以此忽悠参与者大量投资认购虚假的“股权”。


虚假宣传零投资:通过当地公众号发布看似正规的零投资做电商的文章,吸引受害者下载 app,降低受害者的警惕性。

诱导垫付货款:起初让受害者垫付小额的买家货款,随着受害者逐渐放松警惕,订单量和垫付金额逐渐增多,使受害者越陷越深。
编造借口诱导继续投入:当受害者表示没钱发货或对业务产生怀疑时,以 “公司借款”“需要更多资金才能运转” 等理由,诱使受害者不断往平台投入更多资金,且借款后设置不能提现等限制条件,进一步套牢受害者。
限制提现与威胁:先是承诺关店后能提现,后又以各种理由如店铺评分不高、需交保证金、个人所得税等阻止受害者提现,甚至在受害者向支付宝投诉后,通过禁用账号、威胁撤销投诉等手段,阻止受害者维权,强制受害者继续投入资金,形成一个无限投入、无法脱身的套牢局面。
虚假股权发行:通过发行高价股权,如第一次 10000 元一股发行 10 万股,后又以 5000 元一股再次发行,骗取大量资金,且毫无实际价值和监管,很可能是诈骗团伙为进一步敛财而设的骗局,最终达到其非法占有受害者资金的目的,整个过程环环相扣,极具欺骗性和隐蔽性。
昊天评盘界:前几天昊天爆料了聚通交易所合约跟单类资金盘骗局,部分团队已经撤离,岌岌可危,操盘手李睿信圈钱过亿,现在开始群里洗脑说给会员资金买5000w保险了?哈哈,还真有傻x会员信了,高度预警,即将崩盘跑路!下面这位就是你们所谓的老总了,不用问也知道是冒充的,今年的韭菜确实都挺傻的,都快被割觉了,竟...
为什么资金盘骗局总爱盯上中老年人?不是他们傻,而是骗子太懂!这些项目打着“国家扶持”“健康养老”“稳赚不赔”的旗号,专挑信息相对闭塞、渴望安稳晚年、手里有点积蓄的中老年人下手。他们利用老人对“权威”的信任、对子女的付出心理,甚至对“被需要”的情感需求,一步步设套。今天就来扒一扒几个诈骗...
淘宝升级系统会不可用吗?支付宝升级系统会不可用吗?拼多多升级系统会不可用吗?虾皮升级系统会不可用吗?哟,创新跨境电商新模式的优哩哩升级咋会出现部分功能不可使用呢?资金盘项目只要出现升级用不了APP。提现延时。大量单割的,那么就可以100%确定,崩盘了!优哩哩,大概率是崩盘了。戏演不下去了。优哩哩资金...
新利众股票跟单崩盘好几个月了,无数人被割!很多韭菜可能记忆还很清晰。而他的同伙攀智资本和煜志金融还在拉人头,准备割韭菜呢!前几天收到一个投诉,不看不知道,一看发现很是惊讶。攀智资本、煜志金融和早已经崩盘的新利众是一家的!可能不是一个项目方,但绝对是一个园区的,大概率是共用一个公关团队! 他们尝试着用...
韭菜的自我修养:当聚币JU币告诉你“日息3%”,你的钱包哭了!骗子年年有,今年特别秀——秀的不是智商,是收割的镰刀速度“日息3%!”——看到这个数字,你是不是仿佛看到自己躺在钞票堆上笑?醒醒吧朋友,那堆钞票是你自己的本金,而且正在以每小时60公里的速度消失!今天我们来聊聊聚币JU币的“行为艺术”:如...
就在前几天席卷全国的云济会不给提现了,正式宣告崩盘!据粉丝反馈这个项目参与的人非常多,全国还开了很多运营中心,保守估计圈了有几十亿!这个云济会先是用AI合成一个数字人张健天天视频宣传,谎称是张健本人,吸引了很多之前参与云数贸的玩家进来,殊不知之前云数贸崩盘后,张健早就被抓进去了!然后伪造国家部门的红...