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华鑫诚，合约喊单+层级拉人头，复合型资金盘骗局曝光

9小时前曝光122

一款名为华鑫诚的项目正在社群大肆引流，包装专业合约导师、团队晋升福利双重套路，一边直播间、微信群定时发布虚拟币合约交易指令，一边搭建多层级拉人头返利体系，将合约交易诈骗与传销模式捆绑在一起，诱导大量参与者充值入局。

从社群截图能够看到，有自称管理员Alex lee李超的“导师”，在群内定点发布合约买入策略，规定固定时间段、指定币种BAT、PAXG以及对应保证金数额，指挥群成员统一跟单操作，并且提前标注，不按照策略操作造成亏损自行承担。这是虚拟币跟单盘典型的收割手段，所谓的导师策略、精准交易点位全部都是人为编造。平台后台可以控制行情滑点、爆仓时机，即便前期让你小额获利，最终目的就是引导用户投入更大资金，最后直接爆仓收割本金。

在华鑫诚建仓奖励机制中，新人入金建仓，推荐人可以拿到6%推荐奖励，新人自身也能获得3%建仓奖励，投入资金越高，返利金额越大。同时还设置60天新人裂变奖励，只要拉够指定数量的下线，就能循环领取阶梯式奖金，鼓励参与者不断发展更多新人进场。

从新锐合伙人一直到国际总代理，按照下级人数、团队总规模划分等级。下线拉的人越多、团队体量越大，对应的晋升奖励、岗位津贴就越高，甚至设置额外的达标奖励。这套制度本质就是依靠不断发展下线吸纳资金，用新入局人员的充值资金发放所谓的返利、津贴与晋升奖励，属于典型庞氏资金盘。

很多人会被它包装的话术迷惑，项目文案打着财富认知、长期资产积累的幌子，营造专业稳健的理财氛围。但本质上，该项目没有任何金融监管资质，我国明确禁止虚拟货币合约交易，这类私设平台行情、账户资产全部由操盘手后台掌控，页面上看到的收益、仓位奖励，都只是一串可以随意修改的数字。

整套收割流程有着清晰的节奏。先用导师跟单策略吸引用户充值参与合约交易，再用高额推荐奖励、合伙人晋升福利，鼓动参与者发展亲友下线，不断扩大资金池。等到资金规模达到操盘团队预期，就会集中收割：要么通过合约行情制造集体爆仓，让用户本金瞬间清零；要么直接关闭交易通道，限制账户提现，编造风控、税费、保证金等理由，逼迫用户继续充值解锁。一旦没有新的下线资金流入，资金链断裂，平台就会跑路，所有投入的资金将很难追回。

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