远离47个诈骗项目，都是传销类庞氏资金盘骗局，警惕圈钱风险

大家好，我是大海识局，在HYIP领域数十年，专门分析资金盘骗局，欢迎互相交流。

说实话，现在资金盘太多了，真不可能一个个盯得特别细，但有个规律一直没变——只要开始玩“重启”“升级”“换壳”“平移”“大型活动”，基本就要小心了。 闲话不多说，直接曝光骗局，看看有你们参与的吗？

1. 虚构的致富中国APP

8月3日上线，宣称官方机构推出，连续签到领5万国补致富金，邀新人拿推荐奖，推光明扶贫工程、学普行动等理财项目。只能通过未知链接下载，注册要邀请码，下载提示恶意应用，充值走第三方和个人账户。典型传销式民族资产解冻诈骗。

2. 虚构的XSJ新世纪APP

虚构理财公司，推惠民荷包、新世纪增财、黄金优选、石油勘探等理财项目。只能通过未知链接下载，未备案，传销模式，充值走个人和第三方。企查查查不到任何符合条件的新世纪集团公司。典型资金盘诈骗。

3. 虚构的数贸通APP

诈骗项目。

4. 虚构的云数贸数据APP

打着云数贸旗号，数据资产恢复，实名注册领1000万数据资产，签到、发展下线拿数字人民币和数据资产金。只能通过未知链接下载，要邀请码，传销模式，免费噱头骗信息。

5. 虚构的云家人APP

诈骗项目。

6. 虚构的一带一路重启APP

冒充丝路基金，实名注册领400万丝路基金，发展新人领黄金纪念币。只能通过未知链接下载，免费噱头骗信息，提现时各种收费。

7. 虚构的中国农业普查APP

诈骗项目。

8. 虚构的招商公益APP

冒充招商局慈善基金会，实名注册领650万慈善金，发展新人拿红包，推救助计划理财。无法从应用商城下载，提示恶意软件含不良信息。非法搜集个人信息、诈骗。

9. 智云钱包APP

打着邓智天和张健旗号，实名注册领1000万数字人民币、200克金条、1000克白银。提现需交168元办智云一卡通金卡，发展下线领更多。只能通过未知链接下载，提示恶意软件，收款走个人和第三方。智天金融和云数贸早已被警方打掉，头目已判刑，现在所有打着这两个旗号的项目全是诈骗。类似的还有云数贸清退行动、智天资本、智天财富集团、智天交易所、智在行动、智天银行、健行天下、云济天下、老板网、人民共富、云宇宙、云数贸系列卡等，全是骗钱套路。

10. 夕阳红荣耀回归APP

网站搭在境外，来路不明账户收款，交钱越多收益越大。群里张健是骗子伪装的。网站域名是绍兴一家酒业公司注册的，跟云数贸没关系。诈骗洗钱杀猪盘。

11. 人海战术APP

云数贸系列诈骗，假冒张健忽悠人，来路不明个人账户收款，离跑路不远了。

12. 云数贸清退行动

假冒官方，说国家指定赖彩云发336万。赖彩云是马来西亚人，云数贸传销骨干，满星云传销创始人，一直骗中国人钱从不兑现，一个不敢来中国大陆的外国人给大家发钱？天大的笑话。民族资产解冻类诈骗。

13. 智天银行APP

现在网上有两个智天银行APP，一个假冒吴开明AI数字人，一个假冒邓智天AI数字人，两个独立的骗局，跟正规银行毫无关系，全是非法软件。

14. 假冒招商公益APP

跟第8条是同一个项目的不同马甲，网站域名是上海一家科技公司注册的，跟招商局慈善基金会无关。病毒软件，编造电话就能注册。承诺的好处全是画饼。

15. 国家清退发500万

无缘无故给几百万的好事？杜撰编造的谎言，相信就被骗。

16. 盛世中华

打着国家项目旗号，发300元支票，后期提现各种收费。2023年被警方打击过，最近又出来行骗。

17. 奥拉丁LGNS起源（觉醒）

币价快跌到1美金托底价了，底池从1亿快速减少到7000万，按这个速度半个月清空。去中心化链上运行又怎样，空气币没有应用场景和用途，底池空了就崩盘。所谓稳定币和阿努比斯公链发展，按盘圈经验很难落地。全国上百万人参与，涉案上千亿。

18. 启元AI

已崩盘跑路，五六万人参与，涉案几个亿。宣称花一千买AI分身每天赚8到12块，说是AI写小说赚的钱，实际全是后来玩家的本金。真实AI写小说不可能每部每天都能赚这么多。典型资金盘。

19. 天鹰量化

跟单类资金盘，一周做一次，已崩盘跑路。

20. 链品汇

涉案十几亿，几万人血本无归。谎称跨境电商平台，投资开店或认购商品，每天1%收益，谎称平台匹配全球买家。没有真实买家和交易，连物流记录都没有。已崩盘跑路。

21. CDAO（CryptoDAO）

宣称奥林巴斯道升级版，正在崩盘中。先上线30天分流池锁住提现，眼看市场恐慌又上线2号分流池再加30天。分流池积压4000多万美金排队提现。操盘手要么继续加锁，要么像上个项目阿卡斯一样直接锁死玩家。99%的空气币项目要么有后门，要么通过增发或预留代币掏空底池。即使没有留后手，空气币项目也做不长——收益全来自后来玩家本金，空气币没有应用场景和国际大交易所支持，人人手里一堆空气币能干嘛？

22. 塔吉跨境电商

已彻底崩盘跑路，涉及几个亿。6月就有粉丝反馈被单割，现在终于跑了。

23. 普惠资金盘

崩盘跑路。

24. 创汇资金盘

崩盘跑路。

25. 格芯智能

崩盘跑路。分红模式产品不到期不返本，提现利润也有门槛，赶上收割期间想全身而退难上加难。

26. 中国大数据APP（人民资产）

前身是被多地官方预警过的人民资产APP，改名后以门票费、兑现费、预约提现费、审批费等五十多种名目收费，崩盘收割中。

27. 惠民达

资金盘传销骗局，崩盘收割中。

28. 数币达（圆梦钱包）

多次更名，每次以激活费、对接费等名义收费，从未兑现过任何承诺，诈骗收割中。

29. Manadia虚拟币

崩盘跑路中。

30. 奥德赛ody

虚拟币资金盘，崩盘跑路中。

31. 奥林克

虚拟币资金盘，崩盘收割中。

32. 赋能相爱

即将崩盘。

33. 信德国际（天机阁）

崩盘跑路中。

34. 嘎纳GANA

虚拟币资金盘，崩盘收割中。

35. 共益生态

卷轴盘骗局，崩盘收割中。

36. 影子协议

虚拟币骗局，即将崩盘。

37. 天枢生态

资金盘骗局，崩盘收割中。

38. 每惠莱

骗子疯狂投诉曝光文章，即将崩盘跑路。

39. 利源国际（飞驰俱乐部）

资金盘骗局，崩盘跑路中。

40. Buyerex拜尔AI交易所

资金盘骗局，崩盘跑路中。

41. D-CNY铸元工程

谎称国家数字工程项目，注册就能领钱。国家没有这种APP，套路都一样：先说是国家项目，注册给钱，然后以认证费、激活费、审计费等名义收钱，交完一分拿不到。即将崩盘跑路。

42. 翰信代还

资金盘骗局，崩盘跑路中。

43. 数贸通（中国数贸）

资金盘骗局，崩盘跑路中。

44. 假冒绿地香港APP

资金盘骗局，崩盘跑路中。

45. 轻创平台

互助类资金盘，即将出事。

46. 中本聪协议

虚拟币骗局，即将崩盘。

47. 被骗退款骗局

骗子专门针对已被骗过的人下手，冒充政府机关伪造文件，谎称能帮你退赔被骗资金。骗子可能从黑市买到你参与资金盘的信息，当你如实回答后就会信以为真。然后各种理由让你交钱才能退款，全是套路。远离