防骗重在未雨绸缪!
最近资金盘接连出事,今天整理的所有消息,全都来自各地公安通报、监管公示和受害者真实反馈,每一组数据都有据可查,大家多留心,别再踩坑。
1、重庆名酒分销盘已经崩盘,涉案1.6亿,操盘负责人已经落网。这个盘子靠着囤名酒、分销拿返利吸引大批酒水商户入局,靠新人投入的资金兑付老用户收益。七月底平台直接停掉兑付,负责人失联,目前警方已经立案,超100家商户受害,有人个人亏损超2000万。
2、境外盘Fun Coffee GCM彻底封死提现,四千多名投资者被套,涉资超100亿港元。打着线下咖啡店实体的幌子给出超高收益,靠着熟人裂变拉人,如今账号封禁、提现无门,境外空壳公司不受国内监管,后续维权格外艰难。
3、韩国FXRP仿盘被警方打掉,涉案资产折合860万美元。骗子冒充XRP官方推出理财托管产品,诱导用户划转数字资产,随后卷走资金套现,多名核心人员已被拘留,同类仿盘千万别碰。
4、维尔利大盘报案进入倒计时,8月24日截止登记。临海公安明确说明,逾期没去线下报备的投资者,没法纳入涉案名单,后续追缴资金将无法参与分配,还没登记的一定要抓紧时间。
5、链品汇、蓝池资本进入案件收尾阶段,二次诈骗正在疯狂收割。不少骗子伪装成代办人员,宣称花钱就能回款、资产平移,已经有受害者二次受骗,任何私下收费的回款渠道全是假的。
6、当下四类新骗局正在扩散:艾兴拍竞拍返利盘大面积提现受阻;AI短剧分红盘靠短视频私信引流;刷单兼职盘盯着宝妈群体骗本金;套牌乡村振兴项目靠国资噱头搞层级拉新。
7、各地经侦正在严查各级团队长,主动退赃、配合调查的可从轻处理,刻意藏匿收益、继续拉人头的,会被依法从严追责。
现在新旧盘子扎堆暴雷,整个圈子风险拉满。但凡承诺保本高息、靠拉人赚提成的项目,千万别投。
以上就是近日部分项目最新情况,有拿不准的项目,都可以在文章下方留言咨询。资金盘本质就是击鼓传花的游戏,所有项目结局大同小异,建议大家务必远离各类投资骗局!
最近有粉丝向仙人掌投稿咨询“云上星盟”,说是有很多人在宣传,让人难以分辨宣传者究竟是“实际参与者”,还是项目方的〖托〗在四处撒网拉人。但从种种迹象来看,这个项目背后隐藏着巨大的风险,很可能是一个即将崩盘的资金盘骗局,话不多说先上图:“云上星盟”打着“线下实体店加盟”的旗号,实际运作的却是分红资金盘。...
大家好,我是良心小马哥,又到了每日一聊,良心小马哥的干货时间!我还是那个熟悉的身影,依然每天马不停蹄,坐在电脑前为大家码字不停歇。作为互联网老司机,良心小马哥专注深扒行业真相——从资金盘套路到区块链陷阱,从流量造假到知识付费割韭菜。我们的使命是做资讯界的指南针,定期为大家普及行业热点资讯八卦,揭秘各...
近期,一款名为“拉菲协议(LAFITE)”的去中心化链上理财项目在社交媒体上热度攀升,其宣传的“日收益1.2%、月收益41%、年收益7686%”的高额回报,吸引了不少投资者目光。但结合项目机制、历史案例及行业规律分析,这实则是一场精心设计的链上庞氏骗局,当前已进入最危险的运行阶段,随时可能崩盘,投资...
还有几天,9月份就结束了,几乎每一天,都有人来向利箭小编诉苦,被某个项目骗了钱,看到许多人被骗几万、几十万、甚至上百万,小编很是心疼、心酸,也为这些被骗人感到惋惜,其实很多骗局是能识破的。比如:微信屏蔽了某些项目APP下载链接与注册链接,提示有风险,应用商店里面没有这APP,编造电话就能注册,给个人...
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富域鑫云股票骗局之前也是预警过几次,昨日已经彻底崩盘跑路了,维权中…冒充的“神州智电”app骗局多地官方官方预警,典型的杀猪盘,看见一定要远离…金耀鼎WIN交易所骗局跟单类资金盘骗局,也是大量单割,不拉人就封号,现在的行情真是越来越差了,大家一定要远离!玩资金盘之前你一定要清楚你投资的钱去了哪里了?...