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曝光:7月份最新整理的15个崩盘跑路预警黑名单,远离资金盘!

2个月前 (07-30)曝光233
1,TOOBIT(图比特)离岸交易所

近期,名为TOOBIT(图比特)的境外加密货币交易所通过短视频、微信群、直播间大肆引流国内民众,大量 “导师带单、跟单稳赚、现货零手续费、最高 500 倍合约杠杆” 宣传铺天盖地。无数投资者被高额收益吸引充值入场,最终却遭遇账户冻结、提现受阻、客服失联。
2,Tebbit交易所
是假借新加坡名头的虚拟货币资金盘,宣称日收益 2%、年化高达730%,搭建九级 VIP 层级体系,依靠拉新人升级拿团队奖励,完全依靠新参与者本金兑付旧用户收益,属于庞氏传销骗局;平台内盈利、提现截图均为水军 P 图造假,近期已全面限制大额提现,以账户异常、充值解冻、完成拉新任务等理由持续诱导用户追加投入,资金不受国内金融监管,平台随时关停跑路,投入本金难以追回。
3,ODY奥德赛斯

目前ODY已经彻底归零,7.28晚ODY凭空增发了100亿代币,累计从池子掏走了1500万美金完成套现,也就意味着ODY奥德赛斯跑路了。

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ODY项目方通过:国库储备;算法稳定机制;回购护盘;DAO治理等等概念,让不少用户相信价格存在强力支撑,实则市面上的奥道都留有后门,大多数用户也只会听。求证不了,这些都是奥道模式的惯用话术了。


ODY操盘手完整的流程如下


此次套现不是撤所谓的LP,而是"特权增发ODY——集中砸池——-转走USDT"。

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这种直接增发掏池吃相过于难看,目前群内玩家也彻底砸锅,纷纷提供线索争取抓到核心成员,一旦找到上述链上数据完全可以作为证据。

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项目方平时线性出货玩家本就睁一只眼闭一只眼,但你把池子掏空了让所有玩家瞬间归零这就是赤裸裸的诈骗。

4,BitMart币市交易所
每一轮熊市都有交易所倒闭、跑路、暴雷,2014年的门头沟Mt. Gox,2020年FCoin,2022年FTX和虎符Hoo,2023年AEX。2026年到现在为止,已经有BitMEX、BitMart、聚币。
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牛市扩张,熊市淘汰,循环往复。交易所关门是熊市出清的典型特征,尤其是中后期。

前几天 BitMEX 关门,刚刚 又一家国人做的交易所 BitMart 币市也宣布停止运营了。但BitMEX的退场比BitMart更有历史标志性,毕竟加密衍生品从它开始(合约的鼻祖,永续合约就是它创立的)但小发哥本人没有用过这两个平台,熊市把资产放小所是对自己的不负责。

BitMEX和BitMart之所以倒闭都有一个共同的原因,那就是员工都是摆烂模式,这类客服和BD垃圾的交易所熊市几乎都会崩,老板拖欠员工,员工摆烂,用户反馈无果流失导致交易所崩盘。

所以,币圈的交易所,只能用头部的那几个,其他的,别碰。
5、太阳神APOLLO
有粉丝朋友咨询这个项目是不是正规的,说身边很多人都在玩。大概看了下模式,跟之前崩盘的长城易趣基本差不多的,这不是正规项目,就是个典型的互助盘骗局,模式都差不多就是每天让玩家参与商品的抢购,然后进行寄售,大概7天一轮,到期返本付息。
另外据说参与这个项目的好多都是之前长城易趣的团队,这也是各种资金盘骗局为什么这么多年一直不断出现的原因之一,总有很多不撞蓝墙不回头的人,长城易趣这么明晃晃的案例教训摆在那,几十万参与者血本无归,但很多参与者依然还是会继续找下个盘子参与。
这些人当中有的是玩资金盘赚这种快钱玩上瘾了,以为玩资金盘真能赚到钱真能发财,觉得来钱又快又轻松简单;有的是之前亏了不甘心,想通过下个盘子赚回来,觉得上次亏是倒霉是自己太贪了,只要这次提前撤出来就不会亏。但不管是哪种原因参与资金盘的,结果往往却是大部分人最后又成了接盘侠,玩得资金盘平台越多亏得越多,直到亏一次大的之后可能才会幡然醒悟、彻底不碰这些资金盘骗局了!
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6、PFI(PayFi)
这个虚拟币骗局近日也出事了,不拉新人就不给提现,众多玩家被单割,即将崩盘跑路,各位当心!这个PFI谎称是马来西亚的国际大盘,宣称要做链上跨境支付业务,发行了毫无价值的空气币让参与者投资认购,其实就是几个国人搞的资金盘骗局而已,后续再单独详细曝光下这个项目,今天就不写太多了。
7、VT交易所(德信资本)
这是个典型的跟单类的资金盘骗局,很多参与者都是之前崩盘的鑫康嘉平移过来的,目前这个泡沫也很大了,即将出事,各位当心!
8、“D-CNY 铸元工程” 
这是比较典型的冒充国家项目名义的骗局,谎称只要注册推广就能领到国家发放的数字人民币等资产,全是假的,各位别信别交钱!
9、曼德海外仓
这个项目之前文章里也多次提醒过大家,最近也彻底崩盘跑路了,全国各地投资者损失惨重!这个曼德海外仓谎称是做跨境电商业务的,忽悠参与者投资一些所谓的海外仓储,每天就能获得固定的利息收益。所谓的海外仓全是假的,至于宣称跟友邦保险合作那就更假了,其实就是个资金盘骗局而已!
10、汇聚优品,资金盘骗局,远离
11、云联盟华云数字,资金盘骗局,远离
12、鲲鹏量子,资金盘骗局,即将出事
13、“民生大事”APP,冒充国家名义的骗局,别信
14、元航清泉,资金盘骗局,即将出事
15、中本聪SPR协议,虚拟币骗局,即将出事


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