当前位置：首页 > 曝光 > 正文内容

又一大批头目被抓！【汇总】近期仍在活跃的骗局，抓紧对照，一个都别信了！

4个月前 (06-23)曝光503

打击传销，从未停歇。

但更重要的，是咱们自己练就一双“火眼金睛”。

近期，多地帽子叔叔接连出手，一连串传销大案被连根拔起，不少曾经风靡一时的“投资项目”相继暴雷，涉案人员陆续落网。
我们整理了一份近期被查名单，赶紧对照看看，你或家人是否正在其中？

“凤凰潮”“美丽中国”项目（征集线索）
△来源：通城公安
“玛丽兰黛”传销案（征集线索）
△来源：平安青城
“优利商务”传销案（征集线索）
△来源：平安新城V
白XX（众益鑫案）传销活动案（征集线索）
△来源：平安新城V
达XX（TR外汇案）传销案（征集线索）
△来源：平安新城V
“红韵串商”涉嫌非法集资案（请参与人及时报案）
△来源：鄞州公安
西安警方出动320名警力，破获特大“1040阳光工程”传销案，横扫180处窝点
△来源：西安公安
成都公安成功侦破组织、领导传销活动案
△来源：成都公安

而这，还只是冰山一角。

据我们了解，今年上半年，还有很多地方在默默行动。

但话说回来，打击永远只是事后补救。

真正能守住钱袋子的，只有我们自己。

今天，我们就扒开那些仍在活跃的传销和诈骗项目的“画皮”

如果你身边还有人执迷不悟，请一定把这篇文章转给他！

南派传销

这类传销不限制人身自由，但靠“温情牌”和“瞎编乱造的洗脑话术”让你心甘情愿掏钱。

“1040阳光工程”（又名连锁经营、资本运作）：打着“什么秘密项目”旗号，谎称投资3800元到135800元不等，出局能拿千万回报。
高发地：陕西、湖北、四川、广西、贵州、江苏等地。
民间互助理财类：从“五级三晋制”变为“公排跳排”，声称不拉人头也能自动“保本弹出”。常以“互助养老”“旅居康养”“分享经济财富论坛”为名，把人骗到酒店或者一对一进行洗脑。
常见门槛费：49800/48000/39800/49500等。
高发地：山东、河北、山西等地
五星制传销：1040的变种，号称“吃干分净、分钱游戏”。
常见的门槛有49913、50300、50600、51800、53340等等，鼓吹“三级八岗制”“出局制”，承诺800W回报。
高发地：山东、江苏等地。

其他南派变种还有：

绵阳“假新时代”38000；

“民间金融”49830；

河北“中绿平债”；

宁夏“人力资源双向扶贫”33500；

广西临桂“移民经济”33500；

云南曲靖“万商西进”33500

河北“001主平台”……

花样百出，核心不变——拉人头、交门槛费、画巨额回报饼。

北派传销

这类传销往往以“直销”“网络营销”“养生代理”为幌子，内部灌输“三商法”“几何倍增”等话术，实际销售的是廉价保健品、化妆品或学习卡。

部分窝点甚至存在暴力拘禁，普遍吃住条件较差，十几人挤在一间屋里，日常土豆白菜，有新人来才会有肉。

常见入门费：2800、2900、3900、3850、3980、6800、9560……

高发地：陕西、河北、河南、重庆等地。

网络传销

网络传销依托APP、群聊传播，隐蔽性强、迷惑性强、扩散速度快。

李旭反传防骗团队结合近年来接到的相关咨询，总结了六种常见套路：

抢购寄售类——高价买高价卖，靠拉新人接盘获利。
金融理财类——以虚拟币、外汇跟单为名，承诺“保所谓的本和息”。
消费返利类——消费全返，鼓励发展下线拿佣金。
云养经济类——线上认养动植物返利（如之前曝光的“认养黑猪”）。
虚拟任务类——做推广任务、玩游戏充值升级，实则层层抽成。
伪直销类——利用违法挂靠、洋品牌，靠拉人头赚层级奖

民族资产解冻类诈骗

这类项目看似“高大上”，实则极阴险——打着“上面某某部门某某单位”的旗号，推出各种来路不明的App。这也是李旭反传防骗团队近年来接触较多的坑老陷阱之一。

识别这类骗局，记住下面这两个硬性标准即可：

① 软件能否在正规应用商店下载？不能，远离！

② 收款账户是对公账户，还是私人二维码/账户？如果是限时、频繁更换的个人账户，别信！

根据网友的反馈，总结一批近期活跃的涉诈App及项目（部分名单）：

“全民行动” “ZG梦·智算” “绿源守护计划” “一带一路资产清算” “全民钱包” “数字人民币熊猫黑卡” “算力中国” “民生大事” “绿色经济转型” “国梦金桥” “大国崛起” “盛世中华” “云数贸系列卡” “云通证” “云济会重启兑现” “终谷农项” “中国红413” “愿景2030” “丝路资本” “中国三农” “中国雄安” “中国制造” “健康中国” “圆梦中国” “智能中国” “AMC中国资产” “中国6G” “中国减贫”……太多太多，无法一一列举。