昊天评盘界:近期不少粉丝爆料了一个叫万鑫智投的带单类资金盘骗局,经过昊天调查发现此盘和“华腾星寰”“优利商务”等盘是一个柬埔寨园区诈骗项目,此盘除了包装了香港公司外,万鑫智投还在深圳同步注册关联主体,甚至还弄了公众号发文案,此公司注册的秘书服务公司511室办公地址曾经注册过N多家公司,其中就有2025年10月份注册的“華騰星寰”骗局,看过昊天文章的应该知道这个盘子,此盘域名在今年2月份从某软件定制服务的公司过户到广东潮州市饶平县某某网络技术服务部,开盘到现在也是3个月了,平台充值和提现都是usdt,根据中国现行法律法规和监管政策,公司在中国境内不可使用USDT进行结算,在中国境内,任何与USDT相关的交易、兑换、流通行为均属于非法金融活动。公司若使用USDT结算,可能面临行政处罚,如账户冻结、资金罚没等;情节严重的,可能构成非法经营罪、洗钱罪等刑事犯罪,对于此盘高度预警,即将崩盘跑路!



昊天评盘界友情提醒:万鑫智投带单类资金盘骗局,和“华腾星寰”是一个柬埔寨园区诈骗项目,高度预警,即将崩盘跑路!近期昊天评盘界发现知乎,小红书,微博,抖音等app都有冒充昊天的诈骗团伙,希望大家记住了昊天评盘界是反诈自媒体账号并不做任何项目,更不会去推广任何项目,除公众号外其他一律不是本人,切勿上当受骗!
现在主流二级市场每天一个爆款,都是翻倍甚至十倍二十倍的收益,一级土狗市场也是动不动十倍百倍的项目频出。大牛市已经开启,坐稳扶好。先说句题外话,如果你还没有感受到牛市资金的狂热,那么肯定是你选择的标的不对,你所在的圈子信息不对,玩币圈主要就是信息差,执行差,信息差在前,如果你这么牛的市场都没赚到钱,一...
资金盘项目骗局跑路已经是屡见不鲜的事实,都是骗子为了骗取钱财的惯用方式,每年都会有大量的被骗新闻,还是有那么多的人在盲目自信能赚到钱,甚至还带着亲朋好友一起上当受骗。伊比罗德:9月24日上线的以新能源为噱头的分红类资金盘项目骗局。注册实名认证需上传身份证正反面,每日签到赠送能源币,每日签到奖励逐日递...
01行政处罚与违规模式行政处罚背景广州轻未来生物科技有限公司因通过微信等社交平台销售产品并发展会员,同时利用会员系统确认团队及人员发展关系,进行团队计酬,这一行为违反了《中华人民共和国禁止传销条例》第七条第(二三)项的规定。为惩戒此类违法行为,滨州市市场监督管理局决定对广州轻未来生物科技有限公司进行...
今天说一下,市面上比较典型已投资股票作为噱头从而运行的资金盘。盛树投资APP,从软件整体以及APP展示的内容看,这就是一个套牌的资金盘,实际上没有任何真实的运营业务证监会曾预警同类骗局:“盛树投资”是假冒QFII的诈骗平台,仅仅就是用了几个名称,几个产品的资金就想要撼动整个大A市场?简直就是痴人说梦...
最近火爆全网的唯遗资金盘,今天正式崩盘跑路。早在7月的时候,我就写过一篇分析,当时明确表明对这个项目不看好,感兴趣的可以回看一下:深度:解构“唯遗”资金盘进入9月以来多人问我唯遗怎么看,我的意见都很明确:不要搞!9月27日橡木方发布了一则公告,当时我在朋友圈就说了,这个公告就是宣布项目的崩盘跑路。唯...
指出真相的人,会变成傻子和骗子的共同敌人,大家好,我是古月,冒充正规公司的“汉领资本”资金盘骗局已经关网跑路了,你准备好维权了吗?资金盘崩盘后维权难度较大,首先,第一时间报案并提交完整证据。携带身份证、转账记录(银行流水、支付宝 / 微信凭证)、与平台的合同 / 协议、平台宣传资料(海报、视频、AP...