华某健康(华 X 健康)套路:伪装大健康 / 养老项目,静态月息 15%+,拉人头三级分佣。现状:提现延迟、锁仓升级,多地团队长失联,崩盘倒计时。
CPPIB(假冒加拿大养老基金)套路:USDT 入金,宣称 “日翻倍、100% 日息”,借国际基金背书。现状:无真实标的,纯庞氏,随时关网跑路。
果六郎(水果拼团盘)套路:照搬 “九彩果鲜” 模式,水果拼车为幌子,层级拉人头分红,月化 13%+。现状:资金链断裂,提现卡死,数十万用户被套。
香港蜂巢聚优商城套路:跨境电商外衣,认购商品日返 0.72%,支持 USDT,六级拉佣。现状:无真实物流 / 商品,境外服务器,频繁维护限制提现。
杰我睿珠宝(黄金杀猪盘)套路:低价预定黄金、高杠杆囤金,宣称 “金价保值稳赚”。现状:2026 年 1 月暴雷,深圳警方刑事立案,法人被捕、资金冻结。
DSJ Exchange(DSJEX)+ BG Wealth
套路:假交易所 + 资管,日息 1.3%–2.6%,拉人头返佣,伪造 SEC 牌照。现状:崩盘跑路,涉案 1.5 亿美元,4150 万美元被冻结。
XPS(超级买 / Xpense)套路:区块链购物生态,人脸识别 + AI 算法,静态分红 + 拉人头奖励。现状:中值联预警榜第一,传销币 + 资金盘双属性。
XLR(Solaris)套路:旧币新盘,包装公链 + DeFi,高收益流动性挖矿。现状:代码抄袭、无落地应用,拉人头为主,高危崩盘。
ANT.FUN(虚拟币量化盘)套路:充值 USDT 做量化 / 质押,承诺月化 21%,团队分红。现状:无真实交易,后台造假,提现困难、即将跑路。
曼德海外仓套路:投资海外仓储,日赚 2772 元,伪造保险担保函,六级会员拉佣。现状:无真实仓储资产,纯庞氏,多地已报案。
LAE 低空经济(无人机托管盘)套路:无人机托管,7 天返本、6 个月 180% 收益,伪造毕马威审计。现状:无无人机资产,包装高科技,收割中老年人。
聚某客(本地生活拼团盘)套路:借本地生活拼团,代币传销 + 资金盘,充值购券拉人头。现状:代币无价值,提现设门槛,崩盘前兆。
宁某迪电池(新能源电池盘)套路:包装新能源高科技,电池投资高返利,大额充值送股权。现状:无实体工厂,圈钱后直接跑路。
国际智链(假冒国家战略)套路:宣称 “国家区块链战略项目”,政府背书,静态分红 + 节点奖励。现状:伪造文件,传销模式,多地预警。
店某爱(消费补贴盘)套路:消费全返、补贴分红,拉人头升级会员,提现需缴税。现状:前期小额返利,后期大额锁仓,即将收割收尾。
2025年7月16日,“智天国库”App骗局上线。和之前的智天骗局一样,境外诈骗团伙通过诈骗云集的境外“土豆群”进行虚假宣传,使用AI技术制作假视频进行忽悠,声称马上放款发放补偿拯救“天家人”。对此,谎言终点站进行深度调查,发表了系列反诈文章:【智天百谎282】“智天国库”最新骗局来袭!骗你没商量!...
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大家好,我是小编逸洆,自2018年起便投身于互联网项目领域的资深专家。在这段时间里,我有幸参与了众多项目,其中包括唐古拉、蚁丛、华英会以及山海等,收获了丰富的经验和显著的成果。在互联网金融这片热土上,我秉持着不懈努力和勇于冒险的精神,白手起家,积累了一笔令同龄人艳羡的财富!在此,我将每天为大家带来最...
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现实社会中每个圈总有那么几个“伪军”,反诈圈子也是一样。国内每天看到的资金盘,除了集中在各种“首码”网站上,还有个特殊群体,那就是长期在项目圈子混的“团队长”;他们的任务,一是提前介入成为盘子代理,做金字塔的顶尖去发展队伍,因为有拓展队伍的扶持金,相当于拿到折扣,俗称薅羊毛。二是发展下线有人头费的佣...
在当前币圈所谓的“大牛市”氛围下,主流二级市场“翻倍收益”频现,一级土狗市场更是“十倍、百倍项目”扎堆,不少投资者被“快速暴富”的幻象裹挟。而盘古社区推出的MSN币(又称“盘古社区美少女”),便是这场狂热中的“典型骗局”——短短几天内价格飙升1.5万倍,却在操盘手的精心设计下暴跌99%,大量投资者尤...