近期高风险资金盘清单
这类平台目前已出现关闭、提现失败、负责人失联等情况,资金受损风险已经显现,涉及的朋友可通过正规渠道依法维权。
1、长城易趣(CBB):假借国企名义进行白酒竞拍类活动,4月初平台关闭,相关部门已介入调查
2、八点量化(苏克敦金融):主打跟单理财模式,现已停止运营,无法兑付
3、暖阳人生:短期返利类项目,4月初出现异常,资金兑付中断
4、FinanXAI(FNXAI):以AI理财为包装,涉案金额较大,已被相关部门立案查处
5、星云算力:主打云算力相关项目,3月底已停止运营
6、乐享竞拍:以差价返利为模式,目前提现异常,相关社群已解散
7、幻域世界:链游打金类平台,3月底停止服务并关闭服务器
这些平台已出现提现受限、规则频繁改动、推广模式异常等问题,资金安全隐患极大,建议大家直接远离,不要参与。
8、荣晖资本:出现提现冻结,对提出疑问的用户进行禁言、移出群聊等处理
9、雾凇资本大赢家:仿冒境外平台,采用多层级返利方式拉人
10、传奇ATM:上线就设置锁仓规则,模式存在明显风险
11、宁安期货:要求使用虚拟币入金,同时限制用户出金
12、鲸山生活:多次提高提现门槛,拖延资金到账时间
13、共益云商、蓝金数商:运营模式不合规,资金无任何保障
14、AI音浪盒、蚁联助手:以点赞返利吸引用户,现已出现提现困难
15、亚洲数字金融APP:假冒央企背景,宣传过高固定收益
16、LinkF链上银行:借Web3概念包装,以高息、拉人头返利吸引参与
17、树图节点社区:打着区块链节点名义宣传,实际收益无法兑现、提现困难
下面这些是近期新出现或短期运作的项目,资质不明、合规性存疑,收益承诺没有保障,风险难以预估,不建议轻易尝试。
中本聪SPR协议、海岛经营/新纪元、创缴通、央展、YBC、GIB环球投资、FutureX、威云科技、悦目AI、BOQ智能量化、种草吧
重要提醒:
根据国家相关规定,任何未经金融监管部门批准的集资、理财、返利分红等活动,都属于非法金融行为。
凡是宣传“高收益、零风险、保本保息、拉人头赚奖励、私户收款、虚拟币交易”的项目,基本都是高风险陷阱,一旦参与,很可能血本无归。
投资有风险,入市需谨慎。本文仅为风险警示,不针对任何特定主体,请勿用于非法用途!
以上只是近期部分项目,想知道更多关注我,大家有知道的或者咨询项目的在文章留言区补充。资金盘结局大同小异,切勿留恋!
“背靠东盟自贸区政策红利,跨境电商投资月赚 30%,拉 3 人返 5000 元”—— 近期,一个名为 “东南亚数字贸易联盟(SEADTA)” 的项目在朋友圈疯狂传播,凭借 “国际合作 + 电商风口” 的双重噱头,吸引数千人缴纳 “会员费” 入局。但随着多地投资者反映 “无法提现、客服失联”,这场精心...
途易旅游是典型的“旅游+金融”名义的分红类资金盘骗局,途易金旅app上线于今年8月。冒充德国“全球领先旅游”公司,推出“途易金旅”APP,打着“旅游+金融”旗号,虚构“红溪大峡谷”“途易邮轮”等投资项目,宣称年化收益率高达365%,吸引投资者参与。平台以注册实名认证赠送28元、每天签到抽奖、积分兑换...
近日,有多位读者反映,一家名为 “苏州企商惠供应链信息技术服务有限公司”(以下简称 “苏州企商惠”)的企业,打着 “腾讯全民电商”“微信小店推广” 的旗号,通过线上腾讯会议与线下招商会结合的方式,以 “70 天赚 260 万” 等高额回报为诱饵,涉嫌开展 “公排跳排” 模式的传销活动。记者对此展开了...
只要去做,没有什么事情是不可能的。9月27号资讯1、质押类矿机项目,9月26号锁粉、28号上线,实名送200源力(日产0.5DK,DK2米/个,单边上涨);推1人得5源力,自动排线送5星大区,上星送矿机+每日分h,每日搬砖得2%-8%收益。一起加入这个充满希望和潜力的项目。(对接找华总:poos20...
最近好多朋友让震哥聊聊“绿专GreenX”,说这项目包装得贼高大上——又是“穆斯林金融牌照”,又是“纳斯达克上市公司控股”,连“马来西亚财政部”都扯来站台。震哥一查,好家伙,这牛皮吹得比奥斯卡剧本还精彩!今天咱就扒开它的画皮,看看里头到底卖的什么药。一、华丽包装下,全是老套路项目方把AI量化、RWA...
打着云数贸操盘手张健旗号的项目“云济会”彻底崩盘。它专门哄骗大量中老年人参与投资,如今竟称处于上市锁定期,以此为由拒绝让投资者提现,甚至还妄图诱导参与者继续交钱。在此郑重提醒大家,千万不能再交钱了!这种说辞纯粹是项目方的幌子,目的就是进一步榨取投资者的钱财。一旦你继续交钱,后续绝无提现的可能,最终只...