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速充通表面以“话费93折慢充”为噱头,实则宣扬“代理开店”“稳赚差价”等高回报投资模式,诱导用户投入资金,典型的资金盘骗局!

5个月前 (03-01)曝光360

指出真相的人,会变成傻子和骗子的共同敌人,大家好,我是古月,今天曝光一个叫速充通的骗局,表面以“话费代缴优惠93折”为吸引,会员充值话费93折,到账时间1-2天,做代理更可以83折充话费,这种模式实则宣扬“代理开店”“稳赚差价”等高回报投资,诱导用户投入资金,典型的资金盘骗局!事实上,该项目并无真实商品交易,所谓“预缴费”“代缴额”实为资金池操作,收益完全来源于新用户的投入,而非实际经营利润。此外,开店支付68元,还送298礼包,并依靠拉人头升级,根据团队业绩获取奖励,这已符合传销模式特征,一些赌博平台与话费充值公司勾结,利用“错配”掩盖赌资流转,使非法资金披上“话费充值”的合法外衣,最终流向境外。赌客在赌博网站下注后,系统自动匹配一笔话费充值订单。赌客扫码支付话费,表面上完成普通充值,实际是为赌博账户“上分”。  资金流向空壳公司。正常充值用户支付的话费充值资金,并未进入正规运营商账户,而是流入赌博集团控制的空壳公司,这些公司并无实际业务,仅用于接收和转移资金,很可能成为帮凶


特此声明


本文所述项目,均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司,且均基于已观察到的风险特征进行警示。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名,但二者绝无关联。此内容不构成对任何正规企业商誉的侵害,旨在提高公众防范意识。具体项目定性以相关监管部门最终调查结果为准。请相关公关机构在承接此类业务时务必审慎评估风险,避免卷入潜在法律纠纷。


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