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资金盘|诈骗园区碰瓷“NCM”金融公司,利用期货带单做盘口,伪造网站实施非法行为......

2个月前 (01-23)曝光163
嗨,大家好,我是黑白之猫,一个安静的洞察者,一个网络夜游者;

期货属于高风险产品,机构的从业人员都要考试取得从业资格,普通投资者如果没有相应的常识和风险承受能力,杠杆归零很容易,最好不要碰。

如果是资金盘,本质还是“拆东墙补西墙”,当新增资金无法覆盖提现需求时,项目方会选择单割不听话或不拉新的团队,类似前段时间“汇立”的盘子,读者们应该清楚被割后的惨状。

小编的后台收到关于期货(NCM)的资料,内容万变不离其宗,涉及到金融品种带单的盘,铺垫的都是虚构,真正落地的是要充值玩击鼓传花游戏,看谁最后倒霉。

资料丢入AI模型,得出的结论是:期货(NCM)的合规性存疑,模式为高收益托管跟单,存在虚假宣传,需谨慎评估资金流动性风险。




01

NCM 金 融 

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NCM是一家领先的在线经纪商,NCM集团成立于2009年,拥有超过二十年的著名历史,在包括科威特、阿联酋、约旦和土耳其在内的四个全球司法管辖区拥有受监管和许可的运营。

总部位于科威特,是中东及北非地区最著名的金融经纪公司,通过交易平台MT4, MAM 以及FIX API提供无与伦比的交易服务和体验。

官网只提供英文和阿拉伯文阅读(服务中东市场),同时风险警告里面重点写明:网站内容不供美国居民使用,或在违反当地法律或法规的司法管辖区内分发或使用

  • 官网:https://www.ncminvest.com/

  • 邮箱:compliance@ncminvest.com 


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反诈提示

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02

伪造的NCM网站

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项目方在做这个盘口之前,注册了很多带NCM字母开头的域名,就是为了擦边球仿冒NCM官网域名,同源数据溯源中竟然高达963个网址,看来这个项目方找的技术团队花了不少精力。

NCM金融投资国际(香港)有限公司在香港注册处没有注册记录,属于虚构行为。持牌法团(中央编号:BRE865)实际为卓銳證券(香港)有限公司,有疑问者可以拨打国内客服电话咨询。

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卓锐证券(香港)有限公司

  • 香港:(852)2566 6500

  • 內地:400 8429 009

  • 邮箱:cs@zr.hk




03

 内部聊天工具 

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据读者提供的信息,为了防止信息泄露,把会员做好隔离,单独在“贝塔”内部聊天软件拉群操作,当初拉她进群的团队长应该是做了代理,有消息称平台和团队都能从下线获得不菲收益。

在内部聊天软件中,主要是以为自称“李总”的人在控群,大群要进去必须充值才能进。




04

项 目 解 析 

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  1. 从读者反映,这个项目在线下还有团队长搞了工作室,小编只能说只要不崩盘,每天都能打鸡血,如果哪天不能提现,估计下线会把团队长围的水泄不通,吃多少吐多少出来。

  2. APP注册反馈验证码1068****来自南京同求宝网络科技有限公司,这是一家主营增值电信业务及数字商品寄售兑换服务单位。

  3. APP的截图上很清晰,就是个普通模板套壳,碰瓷中东地区的外汇经纪公司,塞入一些某须有的项目,日收益换算年化率达到惊人的270%。水中月镜中花,请参与的投资人要有清醒意识。

  4. 在充值环节上,项目方准备了N个新注册的USDT地址,参与的投资人应该有自己的判断,特别是涉及到带金融性质的USDT充值,国家已经开始严打,别搞的最后鸡飞蛋打。

这是典型资金盘模式,具体这个项目盘还能运营多久,会不会被单割或者整个团队割掉,小编没有预知未来的法力,一切的权限在项目方的一念之间,只能祝好运。

信息来源:企查查   工信部


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风险提示


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提醒小伙伴们,所有涉及到的项目都会包装,没有引诱的钩子就不会有杀猪的结果,他们在“狩猎”寻找参与的信徒,他们懂如何规避,所以提高认知能力是战胜茫然唯一通道。
在此提醒小伙伴们,任何投资要时刻有识别穿透力,多看小编的解析文章,相信会给你提供满身护甲的皮肤。


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标签: NCM期货
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