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“高额返利”是陷阱!“健元交易所”、“鸿蒙AI钱包”等十多个涉诈APP名单曝光,当心血本无归!

6个月前 (12-28)曝光859

随着信息技术的快速发展,各类金融投资活动日益频繁,一些不法分子也趁机利用公众对财富增值的渴望,借助互联网平台编织虚假项目,实施诈骗与传销等违法犯罪活动。

他们往往冒用知名企业、国家政策或热点概念的名义,通过伪造应用程序(APP)、虚构高额返利理财项目、承诺“民族资产解冻”或“快速致富”等方式,诱骗公众参与。

1、虚构的“健元交易所JEX”APP

民资资产解冻类诈骗。不法分子冒充“云数贸”传销组织的旗号,制作散布涉诈APP,声称发行数字货币“JYC”健元币,同时虚构推广“JYC .2026迎新特项”“JYC.引擎365”“QJCE启元”“JYC生生不息”等高额返利理财项目。

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据网友反馈,参与该项目,需要通过链接到浏览器下载一个APP,该应用下载提示未备案,带病毒,充值收款账户为第三方个人,公司,涉嫌诈骗。

2、套牌的“远景未来”APP

期货跟单诈骗。不法分子冒充香港某公司的名义,宣传该公司是亚洲500强企业,主要从事期货,打着“聚沙成塔”的旗号,声称跟着公司专家“一键跟随”期货,参与该应用需要下载境外聊天软件,在该软件中,专家给出买卖时机,参与者在“远景未来”平台一键跟随即可获得高收益。

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据网友反馈,该应用下载提示未备案,采用传销模式发展下线,参与该项目,只能通过虚拟货币交易,涉嫌诈骗、传销、洗钱等违法行为。

3、套牌的“銀河環球通”APP

虚假理财诈骗。不法分子冒充“中国银河国际”公司的名义,制作散布涉诈APP,虚构推广“股票市场”“期货市场”“国际债券”“民生经济”“资产管理”等高额返利理财项目。

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据网友反馈,该应用只能第三方不知名链接在浏览器下载,下载提示未备案,充值收款账户为第三方个人、公司、虚拟货币交易,涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法行为。

4、套牌的“丝绸之路/丝路国际”APP

虚假理财诈骗。不法分子冒充国企“丝路基金”公司的名义,制作散布涉诈APP,虚构推广“绿色基金”“绿色公约”“增值计划”“绿色建设”等高额返利理财项目。

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据网友反馈,该应用无法通过正规应用商城下载,只能通过链接、二维码通过浏览器下载,下载提示未备案,收取款账户为第三方个人、公司,涉嫌诈骗。

5、套牌的“鸿蒙AI钱包”APP

民族资产解冻类诈骗。不法分子冒充某知名企业、某机构的名义,制作散布涉诈APP,虚构推广高额返利理财项目实施诈骗。

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6、套牌的“鸿蒙AI钱包”APP

民族资产解冻类诈骗。不法分子冒充“华为公司”的名义,打着“数字金融”“鸿蒙生态建设数字人民币国家化”等旗号,制作散布涉诈APP,声称实名注册即可获得20万数字人民币,邀请他人实名注册可领取USDT虚拟币,开通“鸿蒙AI钱包”“鸿蒙金卡”,称该金卡全球180多个国家可以使用。

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据网友反馈的资料,该应用只能通过第三方链接下载,下载提示未备案,涉嫌非法搜集个人信息、诈骗等违法行为。

7、虚构的“全民富强”APP

民族资产解冻类诈骗。不法分子冒充某知名人士的名义,打着投资“乡村振兴、新能源、计酬建设”等旗号,制作散布涉诈APP,虚构推广“全民富强”高额理财项目。

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据网友反馈的资料,该应用只能通过链接、二维码、安装包下载,下载提示未备案,带病毒,采用传销模式发展下线,收款账户为个人、第三方公司,涉嫌传销、诈骗、非法搜集个人信息等。

8、虚构的“全球发展”APP

该诈骗下载提示为诈骗软件,禁止参与者下载,但骗子让参与者打开手机飞行模式进行下载。

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9、虚构的的“民生大事”APP

民族资产解冻类诈骗。不法分子冒充某“机构”的名义,声称发放“扶贫款”的旗号,制作散布涉诈APP,引诱参与者实名注册,涉嫌非法搜集个人信息,诈骗。

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10、山东威海“阳光工程”1040传销

模式:该传销组织打着“阳光工程”“资本运作”“连锁经营”等旗号,鼓吹投资69800元加入该组织,根据五级三阶制模式发展下线,出局可以获得1040万元的回报。

11、河北“中绿平债”2900传销

模式:该传销组织打着可以消除债务、贷款,清楚违法记录等旗号,声称缴纳2900元至43500元加入中绿传销组织,发展下线,出局可以获得180万元至1.5亿元的回报。

12、陕西宝鸡“化妆品”2900传销

模式:该传销组织打着“直销”“网络营销”等旗号,声称与某公司合作,缴纳最低2900元购买一套化妆品、保健品加入该组织,办理一张有序而无形的“营业执照”,发展两个人即可走向成功,出局可以获得180万元的回报,缴纳费用越多,收益越高。

(本文内容基于近期风险项目整理,仅供参考,不构成投资建议。)


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