“维盛Veridian”“泰斯拉Tessera-DeFi”“富汇”“亿贝ebay”“中国资产”“乡基会”“追梦未来”“SCBS”

聋人群体高频投资风险警惕：购物会议室、国能、通用电气、四人团六方赚、丰德百旺、动创数娱、GT-POWER高通芯动力、助残服务、所有虚拟币（数字币）、神州智电、联合旅业intrips、中永国昌，虚假夸大治疗功效：伍福家园、德国PM。

当前，虚假投资理财类APP诈骗呈高发态势，不法分子的伪装手段愈发精密，不仅覆盖场景持续拓宽，还呈现出多样化、隐蔽化、跨地域化的显著特征，通过窃取个人信息、诱骗资金等方式，对民众财产安全构成严重威胁。

以下为近期活跃的典型涉诈APP，其违法违规行径具体如下：

1、“维盛Veridian”APP：

以“区块链”“社区跟单”为噱头，虚构“CCN (华中社区)”“GSCA (华南社区)”“ECA (华东社区)”等高额返利理财项目，本质为虚拟货币诈骗。

该APP仅能通过第三方链接下载，下载时会提示“未备案”，且采用传销模式发展下线，全程通过虚拟货币交易，涉嫌传销、诈骗、洗钱等多项违法行为。

有网友反馈，其团队成员已出现无法提现的情况，疑似遭遇针对性 “收割”。

2、“泰斯拉Tessera-DeFi”APP：

打着“DeFi4.0去中心化”的旗号实施虚拟货币骗局，发行1亿枚“TSR”代币，以“质押可获5倍静态收益”“发展下线可拿动态收益”为诱饵吸引参与者。

该项目通过虚拟货币完成交易流转，涉嫌传销、洗钱、诈骗等违法行为。

3、套牌“富汇”APP：

不法分子冒充台北“富汇”公司名义，制作并散布涉诈APP，以“助还信用卡”为幌子虚构理财项目，诱导用户投入资金。

该APP仅支持第三方链接下载，采用传销模式发展下线，收款账户均为第三方个人账户，涉嫌传销、诈骗等违法犯罪行为。

4、套牌“亿贝ebay”APP：

冒充某境外电商公司名义，虚构“香奈儿 (Chanel) 手镯”“KSWHEELSF22pro 独轮车”“喜德盛 (XDS) 进阶型单车”“艾伦・布拉德利相关产品”等高额返利推广项目，实为套牌诈骗。

该APP仅能通过第三方链接下载，下载时提示“未备案”，以传销模式扩张下线，收款账户为第三方个人，涉嫌传销、诈骗等违法行为。

5、套牌“AMC中国资产”APP：

冒充“中国资产管理公司”名义，属于典型的民族资产解冻诈骗。APP以“实名注册即送原始股”“发展下线可获现金奖励”为诱饵，虚构“AMC中国资产民生保障计划”“燃梦一号起步富”“起步富”“领航富”等理财项目。

该APP需通过第三方链接或二维码下载，链接IP地址显示位于境外，下载提示“未备案”，收款账户为第三方个人，同时采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗、非法搜集个人信息等多项违法行径。

6、套牌“乡基会Ⅱ”APP：

不法分子冒充“中国乡村发展基金会”名义，制作并散布涉诈APP，声称“实名注册并提供个人信息、缴纳相关费用后即可完成资产清算”，以此诱骗用户泄露信息、投入资金，涉嫌非法搜集个人信息、诈骗等违法行为。

7、虚构“追梦未来”APP：

冒充某部门名义，以“发放扶贫款”为噱头，引诱参与者主动提供个人信息，进而实施非法搜集个人信息、诈骗、洗钱等违法犯罪行为。

8、套牌“SCBS”APP：

冒充境外“SCBS”银行名义，虚构“澳元兑加元”“惠陶集团”“新疆新鑫矿业”“纽元人民币中间价”“巴兰仕”等高额返利理财项目，实施套牌诈骗。

该APP仅能通过第三方链接下载，下载时提示“未备案”，交易过程通过虚拟货币完成，涉嫌诈骗、洗钱等违法行为。