警惕！这30个火爆的“虚拟货币”项目都是骗局，一文讲清楚“虚拟货币”技术外衣下的陷阱
近年来，我国对于虚拟货币犯罪的管控和打击也一直在持续，梳理相关案例，我们可以把涉嫌虚拟货币犯罪分为三类。从涉案金额超4000亿的跨境案件到遍布县域的小型骗局，司法机关通过全链条侦查、精准定性，不断压缩此类犯罪的生存空间，而这些案件背后的作案手法，更值得投资者警惕。（文末梳理了包括“派币”“奥拉丁”等在内的，30个活跃的虚拟货币涉诈、涉传项目名单，看完记得转发到家族群，多一个人知道少一个人上当）
一、诈骗陷阱：技术伪装下的"数字劫案"
虚拟货币诈骗已形成成熟的技术造假与心理操控体系，骗子通过包装虚假平台、操控交易数据实现精准收割，受害者往往在"专业合规"的假象中血本无归。
湖北云梦县的"D币"骗局，堪称技术伪装诈骗的典型。
2020年7月，何某团伙开发去中心化虚拟货币交易平台，为获取投资者信任，特意聘请专业机构进行安全审计并公示报告。但审计通过后，他们暗中上线了留有"后门"的平台代码，该代码可任意修改"D币"价格，并能不经用户同意完成资产置换 。在李某等人的虚假宣传下，103名投资者陆续投入价值不菲的虚拟货币。当年10月至11月，团伙在凌晨操控"D币"价格暴涨数十倍，用自有"D币"置换用户资产并转移至私人账户，随后将"D币"价格压至几厘钱，导致投资者损失共计7776万余元。直至被害人发现资产被置换、平台负责人失联，这场精心设计的骗局才浮出水面。（点击↓下图查看全文）
更具规模的是"欧比特平台"诈骗案，涉案金额达4.6亿元，近3万人受骗。诈骗团伙虚构平台在“新加坡注册”"持有美英金融牌照"的背景，打出"0滑点交易"等噱头，实则搭建封闭的对赌市场，与国际市场无任何连接。技术团队参照比特币价格伪造K线图，通过人为制造"滑点"与"插针"现象大幅增加投资者亏损概率。团伙还安排"投资老师"在微信群晒虚假盈利截图，发展多级代理拉人头，对少数盈利用户直接封禁账户，形成完整的诈骗产业链 。（点击↓下图查看全文）
两起案件均显示，诈骗分子正利用投资者对区块链技术的陌生感，以"安全审计""金融牌照"等专业标签为掩护，使诈骗更具迷惑性。
二、洗钱陷阱：加密货币沦为"赃款净化器"
虚拟货币的匿名性与跨境流通性，使其成为犯罪集团转移非法所得的首选工具，从跨国犯罪组织到个体"承兑商"，形成了多层次的洗钱网络，普通投资者稍不留意便可能沦为帮凶。
文章开头提到的太子集团的洗钱模式堪称教科书式的隐蔽操作。该集团通过"杀猪盘"诈骗获取巨额资金后，并未直接持有法定货币，而是先将资金分散至多个虚拟货币地址，通过混币服务模糊资金流向，最终兑换为比特币存入冷钱包。为打通"变现通道"，其与柬埔寨汇旺集团深度合作，后者在2021年8月至2025年1月间，协助清洗了至少40亿美元非法资金，涵盖诈骗赃款与黑客攻击所得。美国金融犯罪执法局（FinCEN）最终依据《美国爱国者法案》第311条，将汇旺集团与美国金融体系彻底隔离，才切断这条关键洗钱链路 。
相较于集团化操作，个体参与的"轻量型"洗钱更具隐蔽性，也更易让普通人误入歧途。
2025年4月，齐某听闻"买卖U币赚差价"的门路，明知交易资金可能涉及违法犯罪，仍与张某、高某组建团队：张某寻找低价U币渠道，齐某发布售卖广告，高某负责线下取现，每交易万元可获利数百元。他们实则充当了诈骗团伙的"线下承兑商"，在被害人与骗子之间搭建资金桥梁——当被害人按骗子指引兑换U币时，齐某等人当面收取现金并将U币转入骗子控制的账户，三个月内便转移三笔诈骗赃款共计28.5万元。最终三人因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑。（点击↓下图查看全文）
看似"低风险"的差价交易，实则已沦为洗钱工具。这种"跑分式洗钱"在虚拟货币领域屡见不鲜，犯罪集团通过招募普通人参与交易，将赃款拆分成多笔小额资金，实现"合法化"转换。
更有甚者，一些犯罪分子利用网恋诱导普通人通过“U币”投资线上理财平台，然后线下通过现金换“U”，让普通人在不知不觉中卷入“虚拟货币洗钱”行为。（点击↓下图查看全文）
传销币与空气币本质是"庞氏骗局"的数字化升级，前者以层级奖励拉人头，后者靠虚假概念炒估值，最终都难逃崩盘结局，且往往伴随资金转移海外、受害者维权无门的困境。
空气币的核心特征是"无锚定、纯炒作"，闵行区吴某诈骗案极具代表性。2020年12月，吴某以"刷脸支付设备推广"为噱头，虚构"XD积分兑GDFC虚拟币可获三倍收益"的谎言，宣称该币由新加坡知名公司发行，未来可转为上市公司股权。为增强可信度，其还编造"元宇宙生态"等概念，吸引投资者入局。事实上，GDFC币是完全无实际价值的空气币，所谓"新加坡授权"纯属虚构。当2021年GDFC币价格暴跌归零后，吴某又推出"ME虚拟币"继续炒作，直至资金链断裂。经审计，该案涉案金额达3500余万元，吴某最终以诈骗罪获刑十年 。（点击↓下图查看全文）
传销币则在空气币基础上叠加"拉人头"机制，鼎益丰的"DDO数字期权"骗局堪称典型。在原有资金盘无法兑付540亿负债的情况下，鼎益丰创始人隋广义推出所谓"有资产锚定"的DDO数字期权，宣称锚定实物与证券资产，实则锚定的是自身无法偿还的债务 。为维持骗局，其发展深度投资人成为"传教士"，通过短视频直播洗脑，许诺"三年千倍回报"，同时设置三年封闭期锁定资产，只许新人用真金白银入场接盘。该骗局整合了发币、交易、出入金等全环节，形成封闭交易闭环，价格完全由平台操控，本质是用新投资者的资金填补旧窟窿的传销模式。更隐蔽的是，平台服务器设在海外，一旦资金积累到位，便可随时跑路，使投资者维权无门。
相关阅读：
定案了！“鼎益丰”终于定案了！隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪被依法采取强制措施
实探！“风暴眼”中的鼎益丰：兑付危机实锤、数字期权“画饼”、投资人登门追问……
鼎益丰 | 养蛊13年，香港鼎益丰的玄学“骗局”逃回东北？
非法集资丨深圳监管再发风险提示：关于鼎益丰“原始股权”“期权”等业务的风险提示
此外，"Plustoken"传销案同样值得所有虚拟货币参与者引以为戒，此案堪称我国史上最大虚拟货币传销案。
2018年5月，该平台以"区块链中的支付宝""智能搬砖套利"为噱头，宣称由前谷歌员工打造，实则发行的"Plus币"是无任何价值的空气币，所谓"套利收益"全靠后台操控数据伪造。平台设置普通会员、大户、创世等五个等级，以发展下线数量作为返利依据，第一层下线收益可拿100%，第二至第十层拿10%，短短一年便发展会员200余万人，层级达3000余层，涉案金额超500亿元。2021年平台崩盘后，主犯卷款潜逃，最终涉案人员被依法判处重刑，却仅追回部分赃款，多数投资者血本无归。
相关阅读：
PlusToken传销案主犯大起底曾是“西部大开发”传销头目
虚拟货币丨Plus Token传销案诈骗400亿：对不起，我们跑路了
央视揭Plus Token传销案 诈骗400亿
涉及近百万会员！“PlusToken”特大传销团伙两名核实骨干被起诉
特大跨国“Plus Token”网络传销案告破 抓获109人
从太子集团的百亿查扣案到国内多起涉案亿元级案件，虚拟货币的风险本质从未改变：其匿名性滋生犯罪，去中心化特性放大监管难度，缺乏实际价值支撑则注定投机泡沫。
我国九部门早在2021年便明确虚拟货币相关业务属非法金融活动，近年来通过"全链条打击+源头治理"模式，已摧毁大批犯罪团伙。
但对普通投资者而言，远离虚拟货币交易，才是防范风险的根本之道——毕竟在这场"数字游戏"中，看似诱人的收益背后，可能藏着犯罪的陷阱与血本无归的结局。
1、“GEC环保币2.0”APP
打着“环保”旗号，以免费注册、租赁矿机、发展下线获奖励为诱饵。是早年已被打击的“GEC环保币”传销骗局的变种，平台常无故封禁账号吞没资产。
相关阅读：“GEC环保币”崩盘 数百万人恐将血本无归
虚拟货币丨险入“GEC环保币”传销骗局 该组织具有极高的隐蔽性和规避性
环保币丨恩施“3·15”：以公益为幌子的“环保币”交易传销组织
2、“奥拉丁”现改名“起源”
前段时间宣传开始搞“稳定币”，通过拉人进去交钱，以虚拟币入金的方式诈骗洗钱，随时会卷款跑路，远离为好。
2025年8月，“欧潭融媒”微信公众号发布《关于防范奥拉丁等虚拟货币交易炒作的风险提示》。提示中明确提到：不法分子以“虚拟货币”等名义，通过各种方式，诱骗投资者参与交易炒作“奥拉丁”等虚拟货币，涉嫌非法集资、传销、金融诈骗等违法犯罪活动。（点击↓下图查看全文）
3、套牌的“优科创/优利商务/LDC”APP
10月17日，高台县人民政府官网发布《关于警惕虚拟货币传销陷阱的风险警示》。警示中提到，一家名为高台优利商务有限公司（“优利商务”涉诈项目注册的众多空壳公司之一）从事“比特币”炒币活动，以静态和动态收益为诱饵，吸引公众进行投资，并通过分享新人投资进行拉人头投资返利，涉嫌运用传销手段开展非法金融活动，存在极大风险。
4、“π币（Pi Network）”
2025年7月，“乳山发布”公众号发布《关于π币（Pi Network）的风险提示》。所谓“免费挖矿”实为倒卖个人信息、骗取钱财的骗局。“π币”等虚拟货币并不关联任何实际资产和生产劳动，缺乏坚实的价值支撑，可能一夜归零。（点击↓图阅读全文）
5、BridgeWeb3
该项目宣传充值泰达币，进入平台以后就变成了代币B3，大家可在该平台上炒作B3赚钱，实则泰达币早就被操盘手转走了，如果哪天没有后来人再进入，这种平台就只能崩盘。
6、NPC
NPC宣称已经上线8家交易所，通过静态、动态模式拉人组建团队，然后层层返利，此模式已经涉嫌传销，这种虚拟货币交易就是非法金融活动，你们投入的资金都不受法律保护。
7、Aifeex艾菲克斯
7月份有网友反馈，此项目疑似崩盘跑路，内部给出的说明是系统升级，暂时不让提现。据网友反馈的资料，参与该项目只能通过虚拟货币交易，同时参与传销模式发展下线，涉嫌洗钱、诈骗、传销。
8、WWP
该项目打着区块链、虚拟货币质押等名义，推出WWP虚拟货币，在通过涉嫌传销的模式要求参与者发展下线获取收益。最主要的是，该项目需要通过境外软件进行投资，充值方式为第三方个人、虚拟货币，涉嫌传销、洗钱、诈骗。
9、HKCIA交易所
8月底，网友反馈突然关闭提现通道，疑似彻底崩盘跑路。然而，这边参与者们还在维权，那边的维权群就开始有人声称将通过虚拟币钱包进行所谓的“赔付”，要求参与者下载“imtoken”钱包。此举实则为二次诈骗。
10、SMIC思洣客
此项目为拆分盘骗局，但是参与者资金均交由U商个人统一兑换USDT参与投资，所以我们这里也提一下。这种操作为维权造成了很大困难。
11、CESS DAO
12、Nobody Pro
13、超级未来 Super Future
14、“Star Link星链手机”
15、SIEMENS智汇生态
16、加密海洋RWA生态
17、AIR1币
18、塔维拉TAVIRA·ASIA交易所
19、Suipro
20、HTXunion火币联盟
21、POP Social /POP MAX（智创万物）
22、鲲鹏Web3.0
23、ALCEAN
参与者购买USDT进入ALCEN中置换成alce代币进行炒作，实在诈骗洗钱项目
24、“LDC交易所”APP
已于10月7日起暂停提现，但还在以“优惠”活动忽悠追加投资，进行持续收割。
25、sollong索隆”APP
26、ApexNova AI（顶点交易所）
27、RWA数字游民俱乐部
28、crowd1（又名：C1、可捞得望）
该项目通过虚拟币进行投资，模式涉嫌传销，是典型的诈骗洗钱项目。
29、CoinHome交易所
30、各种打着“稳定币”旗号的诈骗项目：
虚构的“中央稳定币”APP、
虚构的“中央财政稳定币”APP、
虚构的“中国稳定币”APP、
虚构的“京东稳定币”APP、
虚构的“蚂蚁稳定币”APP、
虚构的“腾讯稳定币”APP。
