COINMENA交易所疑似复制“鑫慷嘉”模式,合约跟单类资金盘风险骤升
近日，多名投资者向本报记者反映，名为 COINMENA 的境外交易平台存在明显资金盘风险，其运营模式与曾造成大规模损失的 “鑫慷嘉”骗局高度雷同。记者根据投诉信息、链上资金流向、APP结构和风控模式展开调查，发现该平台确实存在多项高危特征。一、模式复刻：从“鑫慷嘉”到 COINMENA 的相似度高达...
智联出行ZSTL资金盘骗局，开始最后的收割阶段了，各大活动频出，要崩盘跑路了…
指出真相的人，会变成傻子和骗子的共同敌人，大家好，我是古月，近期智联出行ZSTL资金盘骗局，该应用只能提供第三方链接下载，下载提示未备案且携带病毒。在查询项目IP地址时，我们还发现其IP与另外几个我们曾多次提及且同样风险极高的跟投项目一模一样。很有可能出自同一批人之手。不过是换了一波韭菜继续割而已。...
亿丰娱乐彩票类资金盘骗局，日收益1.96%，刚开盘1个多月就单割了，导师“林皓”圈钱过千万，高度预警，即将崩盘跑路！—昊天评盘界
昊天评盘界：近期不少粉丝爆料了一个叫亿丰娱乐的彩票跟单类资金盘骗局，昨日有受害者爆料刚开盘1个多月目前诈骗团伙就大量单割会员，操盘手是柬埔寨园区的，包装的导师叫“林皓”，目前会员几千人，也是圈了过千万了，会员提现就封号进行单割，看见一定要远离！根据《彩票管理条例》及相关规定，我国彩票销售仅限于线下实...
警惕！赛搏风投骗局崩盘启示：7 万人血本无归，高收益陷阱如何识破？
当 “45 天回本”“日息最高 10%” 的投资承诺摆在面前，你是否会心动？近期，名为 “赛搏风投”（冒用 “恒富证券” 名义）的股票带单类资金盘骗局正式崩盘，数亿资金被套，超 7 万名投资者从 “暴富梦” 跌入 “维权难” 的现实深渊，这场精心设计的骗局，再次给所有投资者敲响了...
曝光“智彩云金沙网”的彩票跟单资金盘，套路老掉牙了。打着彩票跟单的幌子，其实玩的还是拉人头那一套
做投资的，如果不关注学习金融，你将会永远是亏钱，因为你赚钱的速度很难赶上资本运作的速度。大家好我是老谭，熟悉各种资金盘的套路，希望我的分享能对你投资起到帮助。老谭这里给大家提个醒——最近冒出来一个叫“智彩云金沙网”的彩票跟单资金盘，套路老掉牙了。打着彩票跟单的幌子，其实玩的还是拉人头那一套。操盘手在...
资金盘｜揭秘“汇天交易所”，聚散成庄的配方，虚拟币合约带单洗劫投资人……
嗨，大家好，我是黑白之猫，一个安静的洞察者，一个网络夜游者；近日新华社发布“事关虚拟货币，七家协会联合发布风险提示！”，公安部经侦局也发布“关于防范涉虚拟货币等非法活动的风险提示”，如此重拳出击，已经明示普通虚拟币在国内性质。目前盘圈币圈各路神仙搞的盘子，为了躲避监管都用虚拟币充值，甚至手把手教会如...
前沿资讯!黑石资管股票是资金盘骗局，已到后期，抓紧撤离
“黑石资管”是冒牌资金盘/传销盘，和美国正牌黑石集团(Blackstone)无任何关系，本质就是诈骗，多地监管已发风险提示！核心骗局特征（一眼识破） 冒充正牌：伪造“黑石”资质与监管牌照，用“黑石资管APP”“股票跟单”包装，实为“功牛联盟”换皮盘，操盘手多在缅北。&n...
“艾多美”遭消费者投诉退货扣定金，解析销售模式或涉传！
近期小诺账号接到部分粉丝咨询一个来自韩国的电商品牌，想了解该品牌的销售模式是否存在问题，或者相关的法律风险。进一步了解后，小诺知道该品牌是一个集健康食品、护肤美容、彩妆、护发、生活食品、家居装饰等于一体的多元化电商公司。公司总部在韩国，经营范围涉及全球多个国家，2020年进入中国开始推广，这个品牌就...
中联证劵股票跟单类资金盘骗局，投诉反诈文，圈钱过亿，崩盘在即
昊天评盘界：近期不少粉丝爆料了一个叫中联证劵的股票跟单类资金盘骗局，也是冒充正规公司的境外杀猪盘，投顾导师操盘手包装的是吴知雨，近期有反诈的同行反映此盘开始大量投诉反诈文章，自己文章被举报删了，这是准备最后割一波要跑路的前兆，操盘手吴知雨圈钱过亿，泡沫已大，马上崩盘跑路！这种模式之前昊天曝光跑路的很...
紧急提醒：榕威国际资金盘即将崩盘跑路，立即维权！
榕威国际骗局曝光！自去年起，先后出现华汇万家、易达惠、佳美利等多个马甲，软件界面高度雷同，诈骗套路如出一辙。以“零投资做电商”为幌子诱骗入局，先套取受害者货款垫付，再编造借款、刷店铺评分、交保证金、缴个税等借口百般阻挠提现，更靠虚假股权非法集资，层层设套、步步敛财，最终让受害者血本无归。骗局已坑害多...